Curs valutar
  • EUR
    21.3937
    0%
  • USD
    17.7253
    0%
  • RUB
    0.2382
    0%
  • RON
    4.3418
    0%
  • UAH
    0.6416
    0%

Cum au fost „spălați” bani prin băncile noastre. Exemplul unei persoane din Ucraina, făcut public de Comisia Laundromat

20 Apr. 2021, 11:45
 // Categoria: Politica // Autor:  Petru Beregoi
20 Apr. 2021, 11:45 // Politica //  Petru Beregoi

Președinta Comisiei „Laundromat”, Inga Grigoriu, a adus un exemplu cum o cetățeancă a Ucrainei a extras dintr-o bancă din Republica Moldova sume colosale de bani, care proveneau din surse dubioase, care ar avea legături cu „Laundromatul”.

Potrivit deputatei, printr-o tranzacție, în februarie 2014, compania „creditoare” CHESTER NZ LIMITED, din contul său curent, transferă mijloace bănești la contul deschis într-o bancă vizată de la noi, în sumă totală de cca 2,5 milioane de euro, în adresa persoanei fizice nerezidente, cetățeancă a Ucrainei, Primak Ludmila, având ca destinație acordarea împrumutului în conformitate cu un contract încheiat între părți.

Urmare a acestei tranzacții, prin banca comercială vizată, la data de 13 februarie 2014, Ludmilei Primak i se eliberează mijloace bănești în numerar, în sumă de peste 1,8 milioane de euro.

Ulterior, de către colaboratorii SPCSB, CNA, PA, într-un seif metalic al unei bănci comerciale, alta decât cea vizată în această schemă, au fost identificați în numerar, sigilați mijloace financiare în sumă de 500 de mii de euro, iar pe banderolă erau imprimate datele băncii de unde au fost extrași banii.

„Acest subiect este menționat și în prezent într-o cauză penală pe care o urmărim cu atenție, inițiată de Procuratură pe marginea coruperii unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova în anul 2014.  Analizând mișcările pe conturile bancare ale persoanei fizice nerezidente, Primak Ludmila, reprezentantul companiei înregistrate în Noua Zeelandă, CHESTER NZ LIMITED,  această persoană, pe lângă altele câteva, în anii de referință a extras în numerar 19,558,848.00 de dolari, 11,087,740.00 de euro, 27,955,851.00 de lei. Și alte persoane fizice nerezidente, prezente în tipologie, au extras în numerar sume în proporții deosebit de mari, de ordinul celor enunțate, iar una dintre ele în prezent este condamnată în Federația Rusă”, a spus Grigoriu, în cadrul unei conferințe de presă.

În acest context, Inga Grigoriu, afirmă că, în următorii ani au început fluctuațiile politice în Parlamentul Republicii Moldova și nu numai în această instituție statală.

Realitatea Live

Jazz’n Chișinău International Festival, ediția lX (Ziua II)
Inaugurarea Grădinii Publice „Alunelul” din sectorul Buiucani, după finalizarea lucrărilor de reparație
Eveniment organizat de Primăria Chișinău în Parcul „La Izvor”, în contextul Zilei Internaționale a Familiei
Membri ai Comunității Bikerilor din Moldova se vaccinează împotriva COVID-19
Eveniment organizat de Poliția Națională și PH Internațional Moldova ”Ajută-ne să le asigurăm o copilărie liniștită. Raportează cazurile de violență”
Jazz’n Chișinău International Festival, ediția lX (Ziua I)
CEC: Tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot
Partidul Acțiune și Solidaritate depune documentele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrare la alegerile parlamentare
Reprezentanții partidului „ȘOR” depun documentele necesare privind înregistrarea candidaților pentru funcția de deputat în Parlament
16 Mai 2021, 17:02
 // Categoria: Actualitate // Autor:  Petru Beregoi
16 Mai 2021, 17:02 // Actualitate //  Petru Beregoi

Alte 109 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, în urma efectuării a 2 614 teste, dintre care 257 – teste Rapid – Antigen.

Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 în țara noastră a ajuns la 253 845.

Din numărul total de cazuri, unul e în rândul lucrătorilor medicali, fiind vorba de un asistent medical.

În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, sunt internați 1 248 de pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 149 în stare extrem de gravă, iar 26 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată.

De asemenea, astăzi alte 193 de persoane au fost vindecate, în total înregistrându-se 244 857.

În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se află 1 467 de  persoane, iar 14 299 sunt sub supraveghere la domiciliu.

Din nefericire, în ultimele 24 de ore alte 11 persoane au pierdut lupta cu moartea din cauza coronavirusului.

 
Scuarul „Guguță” din sectorul Rîșcani a prins viață
Scuarul „Guguță” din sectorul Rîșcani a prins viață
Israelul, atacat cu rachete lansate din Fâşia Gaza
Israelul, atacat cu rachete lansate din Fâşia Gaza
Locuitorii Capitalei se vaccinează împotriva COVID-19
Locuitorii Capitalei se vaccinează împotriva COVID-19
Nordul statului american Texas, lovit de tornade
Nordul statului american Texas, lovit de tornade
Sărbătoare la Milano! Fanii lui Inter nu au mai ţinut cont de pandemie
Sărbătoare la Milano! Fanii lui Inter nu au mai ţinut cont de pandemie
Forfotă la Piața Centrală, în ajunul sărbătorilor pascale
Forfotă la Piața Centrală, în ajunul sărbătorilor pascale
Decorațiunile de Paște au ajuns în Scuarul Catedralei
Decorațiunile de Paște au ajuns în Scuarul Catedralei
SUA au lansat cu succes un nou satelit spion – NROL-82
SUA au lansat cu succes un nou satelit spion – NROL-82
Spania: Replică din ciocolată a tabloului „Guernica”, de Pablo Picasso
Spania: Replică din ciocolată a tabloului „Guernica”, de Pablo Picasso