Curs valutar
  • EUR
    19.6489
    0%
  • USD
    16.9489
    0%
  • RUB
    0.2114
    0%
  • RON
    3.9072
    0%
  • UAH
    0.4086
    0%

Detalii noi în cazul „Laundromatului”. E vizat actualul procuror general și ex-directorul CNA

13 Apr. 2021, 11:50
 // Categoria: Politica // Autor:  Valentina Buză
13 Apr. 2021, 11:50 // Politica //  Valentina Buză

Spălarea banilor rusești  prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova a fost posibil datorită implicării a patru dimensiuni complexe: juridică, financiară internă, financiară externă și politică, iar combinate între ele au făcut posibilă funcționarea în Republica Moldova a unei scheme inedite de spălări de bani, înfăptuită prin intermediul ordonanțelor judecătorești. Cu o asemenea declarație a venit astăzi deputata Platformei DA, Inga Grigoriu, drept urmare a unor noi detalii și probe acumulate în cadrul Comisiei „Laundromat” a cărei președintă este aceasta.

„Unul din aspectele particulare ale acestei operațiuni constituie modificarea cadrului normativ, care a asigurat implementarea fără impedimente a acestei tipologii. În speță, sintagma „având efect suspensiv” a avut o mai mare putere asupra deciziilor Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) (Unitatea de Informații Financiară), entitate ce reprezintă centrul național de colectare, analiză și diseminare a datelor financiare”, a spus deputata.

Etapa apariției sintagmei menționate, precum și impactul ei asupra acțiunilor instituției a necesitat o analiză suplimentară din partea Comisiei, a apus deputata și a specificat următoarele:

 „Conform reprezentanților SPCSB, un amendament din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a fost utilizat în mod abuziv în cadrul prezentei tipologii (în special art.14 alin. 12 cu referire la efectul suspensiv al deciziei Serviciului). Adică, mai simplu spus, acest amendament a permis suspendarea deciziilor de blocare a conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă, în proporții deosebit de mari. Cum anume reușeau acest lucru reprezentanții companiilor din prezenta tipologie? Se prezentau în instanța de judecată și conform acestui efect suspensiv din alin. 12 art. 14 al Legii prezentau la bancă copia recursului înregistrat la Curtea de Apel, iar instituția bancară debloca tranzacția. Atât de simplu”, a mai spus Grigoriu.

Din audierile publice ale reprezentanților SPCSB, organizate de Comisia „Laundromat” s-a dedus că au fost aplicate 46 de astfel de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, dar fără succes. Astfel, Serviciul a comunicat Comisiei că, acest fapt a fost cel mai mare impediment în încercarea de a stopa fluxurile financiare în proporție deosebit de mari provenite din Federația Rusă.

Inga Grigoriu a mai menționat că, Comisia parlamentară de anchetă a făcut cercetări suplimentare în legătură cu modificările în legislație privind art. 14 alin 12 și a scos la iveală un aspect deosebit.

„Din analiza dosarelor din anul 2011 privind modificările la Legea vizată, în sinteza amendamentelor am descoperit că însăși instituția din care făcea parte la moment SPCSB și care ar fi trebuit să combată acest fenomen, fără a avea drept de inițiativă legislativă, a propus sintagma „având aspect suspensiv”, susținută apoi de comisia parlamentară – cea de securitate națională, apărare și ordine publică – a cărei președinte era Stoianoglo Alexandr, actual procuror general. Este vorba de CCCEC”, a adăugat Grigoriu.

În concluzie, a spus Inga Grigoriu, motivul invocat de către SPCSB drept impediment al stopării fluxului financiar ilicit sintagma „având aspect suspensiv” a fost creat de însăși CCCEC, deși în cadrul audierilor cu reprezentanții SPCSB aceștia s-au arătat surprinși de aspectul respective, constatat de Comisia de anchetă.

„Ulterior, Comisia a solicitat de la CNA și Direcția generală juridică a Parlamentului suport în identificarea funcționarului care urma să prezinte amendamentul în cadrul comisiei parlamentare sesizate în fond sau modalitatea prin care a fost recepționat amendamentul respectiv. De la CNA am aflat că toate materialele au fost nimicite, iar Direcția Juridică ne-a prezentat o scrisoare înaintată președintelui Comisiei parlamentare securitate națională, prezidată de Stoianoglo, cu semnătura lui Chetraru”, notează Inga Grigoriu.

„Unul din aspectele particulare ale acestei operațiuni constituie modificarea cadrului normativ, care a asigurat implementarea fără impedimente a acestei tipologii. În speță, sintagma „având efect suspensiv” a avut o mai mare putere asupra deciziilor Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) (Unitatea de Informații Financiară), entitate ce reprezintă centrul național de colectare, analiză și diseminare a datelor financiare”, a spus deputata.

Etapa apariției sintagmei menționate, precum și impactul ei asupra acțiunilor instituției a necesitat o analiză suplimentară din partea Comisiei, a apus deputata și a specificat următoarele:

 „Conform reprezentanților SPCSB, un amendament din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a fost utilizat în mod abuziv în cadrul prezentei tipologii (în special art.14 alin. 12 cu referire la efectul suspensiv al deciziei Serviciului). Adică, mai simplu spus, acest amendament a permis suspendarea deciziilor de blocare a conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă, în proporții deosebit de mari. Cum anume reușeau acest lucru reprezentanții companiilor din prezenta tipologie? Se prezentau în instanța de judecată și conform acestui efect suspensiv din alin. 12 art. 14 al Legii prezentau la bancă copia recursului înregistrat la Curtea de Apel, iar instituția bancară debloca tranzacția. Atât de simplu”, a mai spus Grigoriu.

Din audierile publice ale reprezentanților SPCSB, organizate de Comisia „Laundromat” s-a dedus că au fost aplicate 46 de astfel de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, dar fără succes. Astfel, Serviciul a comunicat Comisiei că, acest fapt a fost cel mai mare impediment în încercarea de a stopa fluxurile financiare în proporție deosebit de mari provenite din Federația Rusă.

Inga Grigoriu a mai menționat că, Comisia parlamentară de anchetă a făcut cercetări suplimentare în legătură cu modificările în legislație privind art. 14 alin 12 și a scos la iveală un aspect deosebit.

„Din analiza dosarelor din anul 2011 privind modificările la Legea vizată, în sinteza amendamentelor am descoperit că însăși instituția din care făcea parte la moment SPCSB și care ar fi trebuit să combată acest fenomen, fără a avea drept de inițiativă legislativă, a propus sintagma „având aspect suspensiv”, susținută apoi de comisia parlamentară – cea de securitate națională, apărare și ordine publică – a cărei președinte era Stoianoglo Alexandr, actual procuror general. Este vorba de CCCEC”, a adăugat Grigoriu.

În concluzie, a spus Inga Grigoriu, motivul invocat de către SPCSB drept impediment al stopării fluxului financiar ilicit sintagma „având aspect suspensiv” a fost creat de însăși CCCEC, deși în cadrul audierilor cu reprezentanții SPCSB aceștia s-au arătat surprinși de aspectul respective, constatat de Comisia de anchetă.

„Ulterior, Comisia a solicitat de la CNA și Direcția generală juridică a Parlamentului suport în identificarea funcționarului care urma să prezinte amendamentul în cadrul comisiei parlamentare sesizate în fond sau modalitatea prin care a fost recepționat amendamentul respectiv. De la CNA am aflat că toate materialele au fost nimicite, iar Direcția Juridică ne-a prezentat o scrisoare înaintată președintelui Comisiei parlamentare securitate națională, prezidată de Stoianoglo, cu semnătura lui Chetraru”, notează Inga Grigoriu

De notat că în anul 2017-2018, ex-directorul adjunct al CNA (succesorul de drept al CCCEC), Cristina Țărnă, a utilizat în comunicarea publică sintagma „dezactivarea butonului roșu la CNA”, invocând că modificarea în legea vizată a venit la inițiativa unei persoane cu interese în sectorul bancar, consiliată de Mihail Gofman (ofițer al CCCEC, director adjunct al SPCSB). De asemenea, a specificat că amendamentul în cauză a fost activ timp de câțiva ani. Sintagma „având efect suspensiv” a fost introdusă abuzuv în 2011 și a dispărut în 2014, în urma asumării de răspundere în fața Parlamentului a Guvernului condus de Iurie Leancă.

În consecință, ex-ministru al finanțelor, Veaceslav Negruța, în comunicarea sa publică din acea perioadă (2017-2018), s-a referit la ex-deputatul PDM, Valeriu Guma. În urma analizei amendamentului propus de fostul parlamentar, s-a constatat că nu la el se putea referi Cristina Țărnă, deoarece art. 14 alin. 1 a rămas activ până la sfârșitul lui 2017, când a fost votată noua lege cu privire la spălările de bani și finanțarea terorismului. Astfel, Cristina Țărnă se putea referi doar la alin 1 (2) din articolul vizat, care a însemnat, în opinia dumneaei, „deconectarea butonului roșu la CNA”, susține Grigoriu.

Inga Grigoriu a precizat că a fost înaintată o solicitare către Veacesalv Negruța pentru a clarifica motivele prin care dânsul a constatat acest fapt. Din răspunsurile oferite de ex-ministrul Finanțelor, s-a constatat că dânsul nu a deținut toate actele necesare pentru a putea ajunge la o concluzie corectă și, de fapt, ministerul Finanțelor nu avea în responsabilitate acest aspect – spălările de bani.

„În momentul prezentării amendamentului vizat mai sus, CCCEC îl putea înainta doar ca propunere a Guvernului, exact cum a fost înaintat proiectul nr. 680 din 14.03.2011 în lectura I. Președintele comisiei parlamentare sesizate în fond nu avea dreptul să recepționeze amendamentul altfel, decât ca propunere înaintată de Guvern. Nu s-a constatat faptul dacă Viorel Chetraru a adus la cunoștința membrilor Guvernului despre aceste modificări, din motivul refuzului de a se prezenta repetat la audierile comisiei. Nici Stoianoglo nu a dat răspuns demersului înaintat de Comisie pe acest subiect. În urma unei audieri în cadrul Comisiei de anchetă cu participarea ex-vicedirectorului CNA, Cristina Țarină, s-a constat că Viorel Chetraru a înaintat amendamentul președintelui Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Stoianoglo Alexandr, ca urmare a propunerii venite de la Mihail Gofman, ofițerul în cadrul CCCEC, director adjunct al SPCSB”,

Inga Grigoriu a mai precizat că modificarea alineatului vizat 12, al art. 14 din Legea 190, a fost posibilă abia în iulie 2014, după trei ani, și doar în urma asumării de răspundere a Guvernului Leancă.

Realitatea Live

Pudra Card de la Moldindconbank organizează a 4-a ediție a turneului de fotbal feminin pentru o cauză nobilă
Pudra Card de la Moldindconbank organizează a 4-a ediție a turneului de fotbal feminin pentru o cauză nobilă
Festivalul „Născut în Moldova” își dezvăluie lineup-ul complet
Festivalul „Născut în Moldova” își dezvăluie lineup-ul complet
Ediția aniversară Festivalul Lupilor 2025: cel mai mare festival de camping din Moldova revine în august
Ediția aniversară Festivalul Lupilor 2025: cel mai mare festival de camping din Moldova revine în august
Orange Moldova lansează în premieră tehnologia revoluționară FTTR și conexiune Gigabit în fiecare cameră cu Wi-Fi 7 în R. Moldova
Orange Moldova lansează în premieră tehnologia revoluționară FTTR și conexiune Gigabit în fiecare cameră cu Wi-Fi 7 în R. Moldova
Maib, premiată de BERD pentru Prima Tranzacție Verde în cadrul programului TFP 2024 „Green Trade Deal of The Year”
Maib, premiată de BERD pentru Prima Tranzacție Verde în cadrul programului TFP 2024 „Green Trade Deal of The Year”
Cumpără bilete de avion din Moldova spre București și Chișinău – oferte și informații utile pentru călătoria ta
Cumpără bilete de avion din Moldova spre București și Chișinău – oferte și informații utile pentru călătoria ta
iute Moldova, alături de Junior Achievement și de o generație pregătită să reușească
iute Moldova, alături de Junior Achievement și de o generație pregătită să reușească
Orange Moldova și FMF: O nouă etapă într-un parteneriat strategic pentru viitorul fotbalului moldovenesc
Orange Moldova și FMF: O nouă etapă într-un parteneriat strategic pentru viitorul fotbalului moldovenesc
Kaufland alături de AVI Moldova te invită la o nouă ediție de „Film în Parcare”
Kaufland alături de AVI Moldova te invită la o nouă ediție de „Film în Parcare”
14 Iun. 2025, 20:16
 // Categoria: În Lume // Autor:  Tatiana Rusnac
14 Iun. 2025, 20:16 // În Lume //  Tatiana Rusnac

O studentă a ratat zborul 171 al Air India, care s-a prăbușit la scurt timp după decolarea din Ahmedabad, din cauza întârzierilor din trafic. „Este a doua mea naștere, un miracol”, a spus tânăra.

Vorbim despre Bhoomi Chauhan care își amintește că era furioasă și frustrată. Traficul aglomerat îi întârziase călătoria cu mașina până la aeroportul Ahmedabad, atât de mult încât a pierdut zborul Air India spre Londra Gatwick cu doar 10 minute.

„Ne-am supărat foarte tare pe șofer și am părăsit aeroportul frustrați. Am fost foarte dezamăgită. Am părăsit aeroportul și am stat la un loc pentru a bea ceai și, după un timp, înainte de a pleca… am vorbit cu agentul de turism despre cum să obținem rambursarea biletului. Acolo, am primit un apel că avionul s-a prăbușit”, a povestit studenta.

Chauhan spune că a ajuns la aeroport la ora 12:20, ora locală, cu 10 minute după ce începea îmbarcarea. Biletul ei de îmbarcare digital, văzut de BBC News, arată că avea alocat locul 36G, la clasa economică. Deşi s-a înregistrat online, ea spune că personalul companiei aeriene nu i-a permis să finalizeze procedura la aeroport.

„Când am ratat zborul, eram dezamăgită. Singurul lucru care îmi trecea prin minte era: «Dacă aş fi plecat puţin mai devreme, aş fi reuşit să urc în avion». Am rugat personalul companiei să mă lase să intru, pentru că sunt doar cu 10 minute întârziere. Le-am spus că sunt ultimul pasager şi că, vă rog, să mă lase să mă îmbarc, dar nu mi-au permis”, a mai spus tânăra.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Bilanţul provizoriu al accidentului a crescut la 279 de persoane, au declarat surse din poliţia indiană.

Tragedia aviatică din India: Numărul morților a crescut

Pudra Card de la Moldindconbank organizează a 4-a ediție a turneului de fotbal feminin pentru o cauză nobilă
Pudra Card de la Moldindconbank organizează a 4-a ediție a turneului de fotbal feminin pentru o cauză nobilă
Festivalul „Născut în Moldova” își dezvăluie lineup-ul complet
Festivalul „Născut în Moldova” își dezvăluie lineup-ul complet
Ediția aniversară Festivalul Lupilor 2025: cel mai mare festival de camping din Moldova revine în august
Ediția aniversară Festivalul Lupilor 2025: cel mai mare festival de camping din Moldova revine în august
Orange Moldova lansează în premieră tehnologia revoluționară FTTR și conexiune Gigabit în fiecare cameră cu Wi-Fi 7 în R. Moldova
Orange Moldova lansează în premieră tehnologia revoluționară FTTR și conexiune Gigabit în fiecare cameră cu Wi-Fi 7 în R. Moldova
Maib, premiată de BERD pentru Prima Tranzacție Verde în cadrul programului TFP 2024 „Green Trade Deal of The Year”
Maib, premiată de BERD pentru Prima Tranzacție Verde în cadrul programului TFP 2024 „Green Trade Deal of The Year”
Cumpără bilete de avion din Moldova spre București și Chișinău – oferte și informații utile pentru călătoria ta
Cumpără bilete de avion din Moldova spre București și Chișinău – oferte și informații utile pentru călătoria ta
iute Moldova, alături de Junior Achievement și de o generație pregătită să reușească
iute Moldova, alături de Junior Achievement și de o generație pregătită să reușească
Orange Moldova și FMF: O nouă etapă într-un parteneriat strategic pentru viitorul fotbalului moldovenesc
Orange Moldova și FMF: O nouă etapă într-un parteneriat strategic pentru viitorul fotbalului moldovenesc
Kaufland alături de AVI Moldova te invită la o nouă ediție de „Film în Parcare”
Kaufland alături de AVI Moldova te invită la o nouă ediție de „Film în Parcare”
 
NO COMMENT | OFICIALII AU DEPUS FLORI DE 9 MAI LA MEMORIALUL „ETERNITATE”
NO COMMENT | OFICIALII AU DEPUS FLORI DE 9 MAI LA MEMORIALUL „ETERNITATE”
NO COMMENT | PROTEST ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI ȘI A SUSŢINERII PENTRU LIBERTATEA PRESEI
NO COMMENT | PROTEST ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI ȘI A SUSŢINERII PENTRU LIBERTATEA PRESEI
NO COMMENT | RESTAURANT CUPRINS DE FLĂCĂRI
NO COMMENT | RESTAURANT CUPRINS DE FLĂCĂRI
NO COMMENT | MILITARII MOLDOVENI, DETAȘAȚI ÎN KOSOVO, AU REVENIT ACASĂ
NO COMMENT | MILITARII MOLDOVENI, DETAȘAȚI ÎN KOSOVO, AU REVENIT ACASĂ
NO COMMENT | CARABINIERII MOLDOVENI PLEACĂ ÎN KOSOVO
NO COMMENT | CARABINIERII MOLDOVENI PLEACĂ ÎN KOSOVO
NO COMMENT | MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE
NO COMMENT | MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE