Curs valutar
  • EUR
    19.2489
    -0.5886%
  • USD
    18.1679
    -0.191%
  • RUB
    0.1888
    -0.3178%
  • RON
    3.8734
    -0.6351%
  • UAH
    0.4919
    -0.2033%

Detalii noi în cazul „Laundromatului”. E vizat actualul procuror general și ex-directorul CNA

13 Apr. 2021, 11:50
 // Categoria: Politica // Autor:  Valentina Buză
13 Apr. 2021, 11:50 // Politica //  Valentina Buză

Spălarea banilor rusești  prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova a fost posibil datorită implicării a patru dimensiuni complexe: juridică, financiară internă, financiară externă și politică, iar combinate între ele au făcut posibilă funcționarea în Republica Moldova a unei scheme inedite de spălări de bani, înfăptuită prin intermediul ordonanțelor judecătorești. Cu o asemenea declarație a venit astăzi deputata Platformei DA, Inga Grigoriu, drept urmare a unor noi detalii și probe acumulate în cadrul Comisiei „Laundromat” a cărei președintă este aceasta.

„Unul din aspectele particulare ale acestei operațiuni constituie modificarea cadrului normativ, care a asigurat implementarea fără impedimente a acestei tipologii. În speță, sintagma „având efect suspensiv” a avut o mai mare putere asupra deciziilor Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) (Unitatea de Informații Financiară), entitate ce reprezintă centrul național de colectare, analiză și diseminare a datelor financiare”, a spus deputata.

Etapa apariției sintagmei menționate, precum și impactul ei asupra acțiunilor instituției a necesitat o analiză suplimentară din partea Comisiei, a apus deputata și a specificat următoarele:

 „Conform reprezentanților SPCSB, un amendament din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a fost utilizat în mod abuziv în cadrul prezentei tipologii (în special art.14 alin. 12 cu referire la efectul suspensiv al deciziei Serviciului). Adică, mai simplu spus, acest amendament a permis suspendarea deciziilor de blocare a conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă, în proporții deosebit de mari. Cum anume reușeau acest lucru reprezentanții companiilor din prezenta tipologie? Se prezentau în instanța de judecată și conform acestui efect suspensiv din alin. 12 art. 14 al Legii prezentau la bancă copia recursului înregistrat la Curtea de Apel, iar instituția bancară debloca tranzacția. Atât de simplu”, a mai spus Grigoriu.

Din audierile publice ale reprezentanților SPCSB, organizate de Comisia „Laundromat” s-a dedus că au fost aplicate 46 de astfel de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, dar fără succes. Astfel, Serviciul a comunicat Comisiei că, acest fapt a fost cel mai mare impediment în încercarea de a stopa fluxurile financiare în proporție deosebit de mari provenite din Federația Rusă.

Inga Grigoriu a mai menționat că, Comisia parlamentară de anchetă a făcut cercetări suplimentare în legătură cu modificările în legislație privind art. 14 alin 12 și a scos la iveală un aspect deosebit.

„Din analiza dosarelor din anul 2011 privind modificările la Legea vizată, în sinteza amendamentelor am descoperit că însăși instituția din care făcea parte la moment SPCSB și care ar fi trebuit să combată acest fenomen, fără a avea drept de inițiativă legislativă, a propus sintagma „având aspect suspensiv”, susținută apoi de comisia parlamentară – cea de securitate națională, apărare și ordine publică – a cărei președinte era Stoianoglo Alexandr, actual procuror general. Este vorba de CCCEC”, a adăugat Grigoriu.

În concluzie, a spus Inga Grigoriu, motivul invocat de către SPCSB drept impediment al stopării fluxului financiar ilicit sintagma „având aspect suspensiv” a fost creat de însăși CCCEC, deși în cadrul audierilor cu reprezentanții SPCSB aceștia s-au arătat surprinși de aspectul respective, constatat de Comisia de anchetă.

„Ulterior, Comisia a solicitat de la CNA și Direcția generală juridică a Parlamentului suport în identificarea funcționarului care urma să prezinte amendamentul în cadrul comisiei parlamentare sesizate în fond sau modalitatea prin care a fost recepționat amendamentul respectiv. De la CNA am aflat că toate materialele au fost nimicite, iar Direcția Juridică ne-a prezentat o scrisoare înaintată președintelui Comisiei parlamentare securitate națională, prezidată de Stoianoglo, cu semnătura lui Chetraru”, notează Inga Grigoriu.

„Unul din aspectele particulare ale acestei operațiuni constituie modificarea cadrului normativ, care a asigurat implementarea fără impedimente a acestei tipologii. În speță, sintagma „având efect suspensiv” a avut o mai mare putere asupra deciziilor Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) (Unitatea de Informații Financiară), entitate ce reprezintă centrul național de colectare, analiză și diseminare a datelor financiare”, a spus deputata.

Etapa apariției sintagmei menționate, precum și impactul ei asupra acțiunilor instituției a necesitat o analiză suplimentară din partea Comisiei, a apus deputata și a specificat următoarele:

 „Conform reprezentanților SPCSB, un amendament din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a fost utilizat în mod abuziv în cadrul prezentei tipologii (în special art.14 alin. 12 cu referire la efectul suspensiv al deciziei Serviciului). Adică, mai simplu spus, acest amendament a permis suspendarea deciziilor de blocare a conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă, în proporții deosebit de mari. Cum anume reușeau acest lucru reprezentanții companiilor din prezenta tipologie? Se prezentau în instanța de judecată și conform acestui efect suspensiv din alin. 12 art. 14 al Legii prezentau la bancă copia recursului înregistrat la Curtea de Apel, iar instituția bancară debloca tranzacția. Atât de simplu”, a mai spus Grigoriu.

Din audierile publice ale reprezentanților SPCSB, organizate de Comisia „Laundromat” s-a dedus că au fost aplicate 46 de astfel de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, dar fără succes. Astfel, Serviciul a comunicat Comisiei că, acest fapt a fost cel mai mare impediment în încercarea de a stopa fluxurile financiare în proporție deosebit de mari provenite din Federația Rusă.

Inga Grigoriu a mai menționat că, Comisia parlamentară de anchetă a făcut cercetări suplimentare în legătură cu modificările în legislație privind art. 14 alin 12 și a scos la iveală un aspect deosebit.

„Din analiza dosarelor din anul 2011 privind modificările la Legea vizată, în sinteza amendamentelor am descoperit că însăși instituția din care făcea parte la moment SPCSB și care ar fi trebuit să combată acest fenomen, fără a avea drept de inițiativă legislativă, a propus sintagma „având aspect suspensiv”, susținută apoi de comisia parlamentară – cea de securitate națională, apărare și ordine publică – a cărei președinte era Stoianoglo Alexandr, actual procuror general. Este vorba de CCCEC”, a adăugat Grigoriu.

În concluzie, a spus Inga Grigoriu, motivul invocat de către SPCSB drept impediment al stopării fluxului financiar ilicit sintagma „având aspect suspensiv” a fost creat de însăși CCCEC, deși în cadrul audierilor cu reprezentanții SPCSB aceștia s-au arătat surprinși de aspectul respective, constatat de Comisia de anchetă.

„Ulterior, Comisia a solicitat de la CNA și Direcția generală juridică a Parlamentului suport în identificarea funcționarului care urma să prezinte amendamentul în cadrul comisiei parlamentare sesizate în fond sau modalitatea prin care a fost recepționat amendamentul respectiv. De la CNA am aflat că toate materialele au fost nimicite, iar Direcția Juridică ne-a prezentat o scrisoare înaintată președintelui Comisiei parlamentare securitate națională, prezidată de Stoianoglo, cu semnătura lui Chetraru”, notează Inga Grigoriu

De notat că în anul 2017-2018, ex-directorul adjunct al CNA (succesorul de drept al CCCEC), Cristina Țărnă, a utilizat în comunicarea publică sintagma „dezactivarea butonului roșu la CNA”, invocând că modificarea în legea vizată a venit la inițiativa unei persoane cu interese în sectorul bancar, consiliată de Mihail Gofman (ofițer al CCCEC, director adjunct al SPCSB). De asemenea, a specificat că amendamentul în cauză a fost activ timp de câțiva ani. Sintagma „având efect suspensiv” a fost introdusă abuzuv în 2011 și a dispărut în 2014, în urma asumării de răspundere în fața Parlamentului a Guvernului condus de Iurie Leancă.

În consecință, ex-ministru al finanțelor, Veaceslav Negruța, în comunicarea sa publică din acea perioadă (2017-2018), s-a referit la ex-deputatul PDM, Valeriu Guma. În urma analizei amendamentului propus de fostul parlamentar, s-a constatat că nu la el se putea referi Cristina Țărnă, deoarece art. 14 alin. 1 a rămas activ până la sfârșitul lui 2017, când a fost votată noua lege cu privire la spălările de bani și finanțarea terorismului. Astfel, Cristina Țărnă se putea referi doar la alin 1 (2) din articolul vizat, care a însemnat, în opinia dumneaei, „deconectarea butonului roșu la CNA”, susține Grigoriu.

Inga Grigoriu a precizat că a fost înaintată o solicitare către Veacesalv Negruța pentru a clarifica motivele prin care dânsul a constatat acest fapt. Din răspunsurile oferite de ex-ministrul Finanțelor, s-a constatat că dânsul nu a deținut toate actele necesare pentru a putea ajunge la o concluzie corectă și, de fapt, ministerul Finanțelor nu avea în responsabilitate acest aspect – spălările de bani.

„În momentul prezentării amendamentului vizat mai sus, CCCEC îl putea înainta doar ca propunere a Guvernului, exact cum a fost înaintat proiectul nr. 680 din 14.03.2011 în lectura I. Președintele comisiei parlamentare sesizate în fond nu avea dreptul să recepționeze amendamentul altfel, decât ca propunere înaintată de Guvern. Nu s-a constatat faptul dacă Viorel Chetraru a adus la cunoștința membrilor Guvernului despre aceste modificări, din motivul refuzului de a se prezenta repetat la audierile comisiei. Nici Stoianoglo nu a dat răspuns demersului înaintat de Comisie pe acest subiect. În urma unei audieri în cadrul Comisiei de anchetă cu participarea ex-vicedirectorului CNA, Cristina Țarină, s-a constat că Viorel Chetraru a înaintat amendamentul președintelui Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Stoianoglo Alexandr, ca urmare a propunerii venite de la Mihail Gofman, ofițerul în cadrul CCCEC, director adjunct al SPCSB”,

Inga Grigoriu a mai precizat că modificarea alineatului vizat 12, al art. 14 din Legea 190, a fost posibilă abia în iulie 2014, după trei ani, și doar în urma asumării de răspundere a Guvernului Leancă.

Realitatea Live

27 Sept. 2023, 07:50
 // Categoria: Actualitate // Autor:  Redacția Realitatea
27 Sept. 2023, 07:50 // Actualitate //  Redacția Realitatea

Și-a arat grădina și a făcut o descoperire periculoasă. Un bărbat din satul Bobletici, raionul Sîngerei a găsit în propria curte două obuze de artilerie din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. S-a întâmplat în seara zilei de ieri, în timpul lucrărilor agricole. Imediat, bărbatul a alertat autoritățile locale, conform nordnews.md.

În timp ce aram cu tractorul m-am uitat în urmă și mi s-a părut că sunt niște rădăcini de la copac. M-am dat jos, m-am uitat și am înțeles că nu e ceea ce trebuie. La început nu am știut că sunt niște obuze, credeam că sunt niște rădăcini de copac, le-am luat și le-am dat într-o parte. După ce am făcut-o, mi-am dat seama că nu e ceea ce trebuie, că nu-i lemn, dar e fier. Am știut de la bătrâni, ei spuneau că au stat pe aici rușii, nemții, dar că anume aici, în acest loc, nu am știut„, a spus Sergiu Neamțu, locuitor al satului Bobletici, r-nul. Sîngerei.

Proiectilele au fost supravegheate de polițiști până la venirea genișitilor Armatei Naționale.

Am ajuns odată cu echipa polițiștilor. Dumnealor au supravegheat locul până a doua zi dimineața. Se vede că au fost duse lupte pe teritoriul nostru, așa zic și oamenii din comunitate, că au fost lupte grele„, a menționat Liuba Gobjilă, primarul com. Coșcodeni, r-nul. Sîngerei.

Obiectele explozibile s-au dovedit a fi două obuze de artilerie cu un calibru de 75 mm.

Aici a fost un copac de nuc. El le-a găsit și nu știa ce sunt. M-a strigat pe mine și o să vezi ce sunt astea, că am găsit două țevi. Când am venit și am văzut, am înțeles că nu sunt țevi.  Am arat în grădina asta vreo cinci ani de zile și n-am dat de ele.  Au fost puse lângă acel copac ca să țină minte unde le este locul. Poate sunt aici mai multe. Bătrânii spuneau că frontul a fost pe satul Cula, iar aici era apărerea rușilor. La Baranovschi, acolo tot un tun a fost pus, dar și aici, spre Drujba.

Noi nu știm singuri de unde au apărut, de acolo, de undeva. Dumnezeu știe de unde„, au spus oamenii din localitate.

În urma inspectării terenului agricol, geniștii Armatei Naționale au detonat focoasele într-un loc sigur.

Ele sunt foarte periculoase. Fac parte din categoria II și sunt de pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial. „Periculoase”- așa și se numesc. La depistare ele nu trebuie să fie atinse sau mișcate din loc, duse în alt loc, să se aprindă focul cu ele. Se vede că ele nu au fost trase de țavă. Au fost puse, dar cred că nu au reușit să le tragă„, a comunicat Eduard Hîncu, Comandantul grupei de minare a brigăzii I de Infanterie Monotorizată.

Specialiștii avertizează oamenii să fie foarte prudenți în cazul unor asemenea descoperiri.

Sunt persoane care le iau și vor să facă niște obiecte din ele. Acesta este cuplat, e cu cartuș. Alții bat în el, pentru a face ceva și e foarte periculos.  Fiecare cetățean care depistează așa obuze sau proiectile, grenade de mână, trebuie imediat să le marcheze, să înștiințeze primarul, polițistul, să nu atingă, să nu le miște din loc„, a mai adăugat Eduard Hîncu.

În 2022, geniștii Armatei Naționale au deminat 668 obiecte explozive și au lichidat peste 14 500 de cartușe.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

 
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală