Comisia Europeană a solicitat Republicii Moldova să prezinte zece cauze penale de rezonanță finalizate, din anul 2024, care urmează să fie examinate de experți străini, de la inițierea anchetei până la pronunțarea hotărârilor judecătorești definitive. Șase dintre cele zece au fost prezentate de Procuratura Anticorupție. Instituția precizează că din numărul total, experții vor selecta cel mult șapte cauze pentru evaluare.

Într-un răspuns pentru redacția realitatea.md, Procuratura Anticorupție a menționat că membrii comisiei de evaluare ar urma să vină în Republica Moldova pentru a discuta cu persoanele în gestiunea cărora s-au aflat cauzele penale. S-ar putea întâmpla în martie 2025.

„Comisia Europeană demarează o misiune de evaluare a autorităților naționale pe segmentul corupției și crimei organizate, ce are ca scop analizarea capacității autorităților naționale în abordarea corupției la nivel înalt, criminalității organizate și spălării banilor. În cadrul misiunii va fi examinată întreaga procedură penală, de la inițierea anchetei până la pronunțarea hotărârilor judecătorești definitive.

Nu este pentru prima dată când Comisia Europeană solicită acest lucru, această evaluare reprezintă o continuitate a evaluării sistemului de Justiție din Republica Moldova, realizată de Comisia Europeană în anul 2023. Astfel, Comisia Europeană a solicitat să fie prezentate în total 10 cauze penale finalizate și Comisia Europeană urmează să selecteze 6-7 cauze pentru evaluare. Din cele 10 cauze penale prezentate, 6 cauze penale au fost prezentate de Procuratura Anticorupție, iar membrii comisiei de evaluare ar urma să vină în Republica Moldova pentru a discuta cu persoanele în gestiunea cărora s-au aflat cauzele penale în martie 2025”, a precizat Procuratura.

Într-un comunicat emis în dimineața zilei de luni, 10 februarie curent, reprezentanții Procuraturii au enumerat care sunt cele șase cauze penale expediate spre analiză experților internaționali. Anexăm lista integrală.

1. În august 2024, fostul viceprim-ministru și vicepreședinte al Parlamentului în 2 legislaturi, a fost condamnat la 6 ani de închisoare și confiscarea a 227 000 USD pentru trafic de influență. Potrivit probelor prezentate de procurorii anticorupție, condamnatul a cerut 1 milion Euro de la administratorul unei persoane juridice, iar în schimbul banilor, a promis că îl va influența pe președintele Curții Supreme de Justiție pentru a asigura admiterea recursului formulat de o societate împotriva deciziei Curții de Apel Economică. Condamnatul a primit 227 000 USD de la un denunțător în două tranșe.

2. În martie 2024, un actual judecător și un om de afaceri au fost condamnați pentru trafic de influență la 5 ani închisoare, cu suspendare, cu o confiscare de 10 000 USD. Judecătorul a pretins 15 000 USD de la conducătorul unei entități comerciale pentru a-și influența colegii judecători să adopte o soluție favorabilă într-un litigiu civil, acesta fiind reținut în momentul în care a primit a doua tranșă din suma solicitată inițial, în total primind 11 000 USD din cei 15 000 USD pretinși. Într-un alt episod, susținând că are influență asupra procurorilor, judecătorul a cerut 1 000 USD de la șeful aceleiași firme pentru a interveni în adoptarea unei hotărâri într-un dosar penal care ar beneficia firma respectivă. Judecătorul a fost reținut în flagrant împreună cu cel care i-a oferit banii. Ambii au fost condamnați pentru două episoade de trafic de influență.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

3. În ianuarie 2024, fostul șef interimar al „Băncii de Economii” a fost găsit vinovat de delapidare în proporții deosebit de mari în interesul unui grup criminal pentru rolul său în schema „Fraudă Bancară” investigată de procurorii anticorupție, și condamnat la 10 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a deține funcții bancare pe un termen de 5 ani. A fost admisă acțiunea civilă, instanța dispunând încasarea de la condamnat în beneficiul băncii (în proces de lichidare), a prejudiciului material în valoare de 100 milioane USD, sechestrul fiind menținut asupra a jumătate din bunurile condamnatului în valoare de aproximativ 4 milioane MDL, în vederea garantării recuperării prejudiciului.

4. În iulie și în noiembrie 2024, două persoane au fost condamnate pentru escrocherie și spălare de bani în aceeași schemă, fiecare fiind condamnată la 6,5 ​​ani închisoare și confiscarea a 1,3 milioane MDL. Potrivit probelor prezentate de procurorii anticorupție, șase persoane fizice, printre care administratorul și fondatorul unei societăți, care au acționat în complicitate, au obținut în mod fraudulos de la „Banca de Economii” un împrumut de 4 400 000 MDL, care nu a fost rambursat, cauzând astfel un prejudiciu considerabil instituției financiare. Ulterior, banii obținuți în mod fraudulos au fost transferați către diverse companii în vederea ascunderii și a deghizării provenienței ilicite a acestora, unul dintre inculpații condamnați retrăgând în cele din urmă numerar în sumă de 1,3 milioane MDL. Pentru a garanta executarea amenzii, recuperarea prejudiciului și orice confiscare specială, s-a aplicat sechestru asupra bunurilor în limita sumei de 1 144 000 MDL, deținute de unul dintre inculpați.

5. În octombrie 2024, fostul Director al Centrului Sportiv pentru Pregătirea Loturilor Naționale a fost condamnat la 7 ani închisoare cu amendă și confiscare de 200 000 Euro pentru corupție pasivă, iar fostul Ministru al Tineretului și Sportului a fost găsit vinovat de depășirea atribuțiilor de serviciu, dar liberat de răspundere penală din cauza expirării termenului de prescripție. Potrivit probelor prezentate de procurorii anticorupție, fostul director a solicitat mită de 200 000 Euro de la un administrator de afaceri, în legătură cu o procedură de transmitere a proprietății publice (un teren în valoare de 400 000 Euro) către administratorul afacerii. Atât fostul director, cât și fostul ministru au fost, de asemenea, acuzați de depășirea atribuțiilor lor oficiale pentru cauzarea prejudiciului statului.

6. În noiembrie 2024, instanța a pronunțat prima condamnare pentru finanțare ilegală a unui partid politic (infracțiune introdusă în Codul penal în aprilie 2022), constatând inculpatul vinovat de finanțarea din surse ilegale a Partidului Politic Șansa, dispunând o amendă de 45 000 MDL și o confiscare a sumei de 613 500 MDL (confiscați în cadrul percheziție), după acceptarea unui acord de recunoaștere a vinovăției semnat de inculpat în octombrie 2024. În vederea garantării amenzii, s-a menținut sechestrul asupra automobilul condamnatului.