O grupare criminală specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede a fost destructurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii și polițiștii din Ialoveni. Dosarul penal a fost inițiat în iulie 2025, pentru escrocherie în proporții deosebit de mari.

Potrivit anchetei, suspecții promiteau profituri rapide din investiții online și convingeau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoane, obținând control asupra dispozitivelor. Ulterior, acestea erau determinate să transfere sume importante de bani, inclusiv prin contractarea de credite. Activitatea era coordonată printr-un call-center din Chișinău, iar membrii grupării aveau roluri bine definite.

În urma cooperării internaționale, inclusiv prin Europol și sub egida Eurojust, au fost efectuate percheziții în Republica Moldova și România. Au fost ridicate automobile de lux, tehnică informatică, carduri bancare și sume importante de bani.

Potrivit Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, au fost identificate bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

În prezent, 26 de persoane au statut de învinuit. Două au fost reținute, iar una este cercetată în libertate. Suspecții riscă pedepse de la 8 la 15 ani de închisoare.

#criptomonede #grupare criminala

Premierul armean Nikol Pașinian a afirmat luni, 24 august, că țara sa ar putea trimite în curând cererea sa oficială de aderare la Uniunea Europeană, în contextul în care Erevanul încearcă să se apropie de occidentali și să se îndepărteze de Moscova, scrie hotnews.ro.

Rusia nu vede cu ochi buni ambițiile europene ale acestei foste republici sovietice din Caucaz, pe care îl consideră domeniul său de influență.

Moscova insistă ca Armenia să organizeze mai întâi un referendum asupra aderării sale la UE, incompatibilă cu menținerea sa în alianța lor economică comună, Uniunea economică eurasiatică.

Nikol Pașinian, care a făcut această declarație în fața Parlamentului, a răspuns luni că un referendum nu ar avea sens decât odată ce ar fi posibil „să se evalueze realismul” unei aderări la UE.

Pentru acest lucru, „Armenia trebuie mai întâi să-și depună candidatura la aderare la Uniunea Europeană”, a estimat el.

„Am putea declanșa acest proces într-un viitor apropiat, date fiind în special cererile urgente ale partenerilor noștri din Uniunea economică eurasiatică”, a adăugat Nikol Pașinian, fără a preciza vreo dată.

Președinții rus, belarus, kazah și kârgâz au cerut în luna mai ca Armenia să decidă prin referendum asupra aderării sale la UE sau a menținerii în uniunea lor regională.