Escrocherii cu criptomonede în valoare de peste 700 de mii de lei au fost investigate într-un dosar în care un tânăr de 26 de ani a fost condamnat pentru trei episoade de înșelăciune, comise prin intermediul tranzacțiilor online.
Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, în perioada 22–30 august 2022, inculpatul a pus la cale o schemă frauduloasă de tranzacționare a criptomonedei USDT, folosind grupuri de pe aplicația Telegram. Acesta crea impresia unor negocieri directe între cumpărători și vânzători, fără ca aceștia să știe că discută, de fapt, cu aceeași persoană.
Într-unul dintre cazuri, victima s-a întâlnit cu inculpatul în apropierea Pieței Centrale din Chișinău pentru a efectua schimbul de bani, însă ulterior s-a constatat că transferul a fost făcut către un alt cont, prejudiciul depășind 15 mii de dolari SUA. Alte două persoane au fost înșelate prin aceeași metodă.
În timpul procesului, tânărul și-a recunoscut vina și a restituit integral prejudiciul cauzat victimelor. Instanța l-a sancționat cu o amendă de 50.000 de lei și i-a interzis, pe o perioadă de 4 ani, să ocupe funcții ce țin de administrarea banilor și bunurilor materiale.
Procuratura îndeamnă cetățenii să fie atenți la investițiile online, să evite tranzacțiile cu persoane necunoscute și să nu transfere bani fără garanții legale clare.
