Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate, anunță că au reținut astăzi pentru 72 de ore un angajat al Băncii Naționale a Moldovei, în urma descinderilor efectuate dimineață.
Percheziții au avut loc la domiciliul și în biroul de serviciu al angajatului BNM, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank.
În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri. Oamenii legii însă nu precizează identitatea persoanei reținute.
„Acțiunile de investigare s-au desfășurat în dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank”, anunță PG.
Figurantul a fost reținut în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia.
Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.