Mai mulți moldoveni au pierdut în total peste 3,7 milioane de lei, fiind amăgiți cu investiții în criptomonede. Schema de escrocherie ar fi fost pusă la cale de către doi tineri de 21 și 29 de ani, de comun cu alte persoane.

Suspecții ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, alți membri ai căruia încă sunt identificați. Persoanele implicate în comiterea infracțiunii contactau victimele și le propuneau investiții cu tranzacționarea valutei virtuale, determinându-le să transfere bani pe conturile bancare gestionate de presupușii escroci.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

„Cea mai mare parte din banii obținuți de la victime se transmiteau unui alt membru al acestui grup, iar pentru a garanta siguranța transmiterii acestor mijloace bănești de la victime către grupul criminal organizat, victimei i se comunica o parolă, care era utilizată de persoana care urma să primească banii”, notează procurorii.

Ulterior, erau create portofele electronice pe diferite platforme anonime care nu stochează datele de identitate ale utilizatorilor, acolo fiind depozitați banii. Apoi, sumele erau convertite în criptomonede și distribuite pe alte conturi electronice ale altor membri ai grupului criminal organizat, pentru a ascunde urmele infracțiunii.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală la învinuiți au fost identificate și sechestrate mijloace bănești în diferite valute, în valoare totală de peste 800.000 lei. De asemenea, un bun imobil cu valoare de peste jumătate de milion de lei a fost sechestrat.

Dosarul a fost trimis în instanță, iar suspecții riscă până la 15 ani de pușcărie, amendă de până la 20.000 de unități convenționale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

#banuiti #criptomonede #dosar #escrocherie #instanta

Conturile false reprezintă aproximativ 20% din totalul conturilor de pe rețelele sociale, iar amploarea rețelelor care le folosesc pentru a răspândi mesaje de propagandă și dezinformare este una dintre principalele probleme ale fenomenului. Declarația aparține jurnalistului Mihai Avasiloaie, redactor-șef al platformei Stopfals.md, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice „Conturi false, boți și alți vectori de transmitere a informațiilor false și a manipulării”, organizată de Agenția de Presă IPN.

Potrivit jurnalistului, propaganda rusă se bazează pe rețele extinse de conturi false, care pot număra zeci sau chiar sute de mii de profiluri. „Rețeaua de propagandă rusă este o rețea imensă. Nu este o problemă că aceste conturi false răspândesc informații neadevărate, ci este gravă magnitudinea la care o fac. Adică e vorba de rețele de zeci și sute de mii de conturi. Anual, compania META, deținătoarea Instagram și Facebook, șterge sute de milioane de conturi false și totuși nu se apropie de eradicarea acestui fenomen”, a declarat Mihai Avasiloaie.

Jurnalistul a atras atenția și asupra ponderii pe care o au conturile false în mediul online. Spre deosebire de utilizatorii autentici, care nu participă constant la discuții pe toate subiectele, conturile false sunt create pentru a publica și distribui în mod repetat anumite mesaje.

„Studiile internaționale arată că numărul conturilor false reprezintă a cincea parte din numărul total de conturi de pe rețele. Aceste conturi sunt create cu un singur scop: de a comenta și de a transmite mesaje. Ele nu pot fi comparate cu conturile autentice pentru că, în general, conturile autentice nu comentează mereu și peste tot”, a explicat redactorul-șef al Stopfals.md.

Potrivit lui, în Republica Moldova, activitatea boților poate fi observată inclusiv în secțiunile de comentarii ale paginilor companiilor, redacțiilor și persoanelor publice.

„Și pagina stopfals este mereu vizitată de boți. Noi ștergem în fiecare zi comentarii. Inițial, comentariile erau trase la indigo. Erau zece comentarii la fel, copy-paste. Acum lucrurile s-au mai schimbat. Comentariile au devenit mai apropiate de cele reale. În comentarii se încearcă deturnarea subiectului postării pentru a se crea falsa impresie că toată lumea gândește la fel”, a spus Mihai Avasiloaie.