VIDEO Percheziții de amploare în Capitală. O rețea implicată în spălarea banilor și escrocherii - anihilată

O rețea transfrontalieră implicată în spălarea banilor și escrocherii, a fost deconspirată de autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia.

În acest sens, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au descins cu percheziții la mai multe locații din Chișinău, inclusiv sediile unor companii și domiciliile unor persoane fizice suspecte.

„În speță, un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, din 2021 și până în prezent ar fi pus la cale o schemă pentru a masca originea ilicită a unor sume de bani considerabile provenite din infracțiuni comise în țări străine, în special escrocherii. Astfel, prin diverse tranzacții financiare, aceștia au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor, introducând fonduri masive în circuitul legal”, se arată în comunicatul emis de Poliția Națională.

Astfel, în urma a 10 descinderi, oamenii legii au demascat o schemă sofisticată de tranzacții financiare menite să „curețe” banii murdari.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Ca rezultat, doi bărbați, dintre care și un cetățean italian, de 52 și 59 de ani, au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă pentru a identifica toți membrii rețelei.

#spalare de bani #Percheziții #Chisinau

Președintele României, Nicuşor Dan, susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia. El a precizat că, atât timp cât Ucraina rezistă, țara noastră nu este amenințată din punct de vedere militar.

Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, 13 octombrie, că acest pericol nu există, scrie Digi24.ro.

„Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina şi România. Din fericire, Ucrainа rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcţia asta şi cu atât mai puţin din direcţia României, care este ţară membră NATO. Deci, atât timp cât Ucraina rezistă, acest pericol nu există”, a precizat Dan.

De asemenea, el consideră că dacă alegerile în țara noastră ar fi fost câştigate de forţele pro-ruse, atunci exista pericolul unei întăriri militare ruseşti în Transnistria.

„Dacă cumva ar fi câştigat forţele pro-ruse, atunci ele ar fi permis o întărire a micuţei forţe armate de cam 1.000 de persoane care este acum în Transnistria. Dar aşa, Moldova, atâta timp cât Ucraina rezistă, nu are niciun fel de ameninţare”, a adăugat liderul român.