O rețea transfrontalieră implicată în spălarea banilor și escrocherii, a fost deconspirată de autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia.

În acest sens, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au descins cu percheziții la mai multe locații din Chișinău, inclusiv sediile unor companii și domiciliile unor persoane fizice suspecte.

„În speță, un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, din 2021 și până în prezent ar fi pus la cale o schemă pentru a masca originea ilicită a unor sume de bani considerabile provenite din infracțiuni comise în țări străine, în special escrocherii. Astfel, prin diverse tranzacții financiare, aceștia au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor, introducând fonduri masive în circuitul legal”, se arată în comunicatul emis de Poliția Națională.

Astfel, în urma a 10 descinderi, oamenii legii au demascat o schemă sofisticată de tranzacții financiare menite să „curețe” banii murdari.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Ca rezultat, doi bărbați, dintre care și un cetățean italian, de 52 și 59 de ani, au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă pentru a identifica toți membrii rețelei.

#Chisinau #Percheziții #spalare de bani

Un bărbat de 54 de ani și fiul său, în vârstă de 17 ani, au murit în această seară, în urma unui accident rutier produs pe drumul dintre localitățile Marianca de Jos și Alava, raionul Ștefan Vodă.

Potrivit informațiilor preliminare, accidentul s-a produs în jurul orei 21:20. Bărbatul conducea un tractor, când ar fi pierdut controlul asupra vehiculului. Acesta a derapat de pe carosabil și s-a răsturnat.

În urma impactului, atât șoferul, cât și fiul său, care se afla în cabina tractorului, au decedat pe loc.

Polițiștii se află la fața locului și investighează circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.