O schemă de escrocherie și insolvabilitate intenționată, în cazul unei companii din Chișinău, care urma să le plătească aproape 5.000.000 lei altor două companii pentru grâu și floarea soarelui, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal. Urmare a perchezițiilor, a fost reținut administratorul companiei.
Potrivit procurorilor, faptele de „cumpărare” ar fi avut loc pe parcursul anului 2025, după care administratorul companiei a depus cerere privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de compania sa.
Scopul ar fi fost eschivarea de la achitarea pentru marfa procurată și înstrăinarea fictivă a activelor companiei.
„Oamenii legii au intervenit și au desfășurat șase percheziții la domiciliile, oficiile și automobilele persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul companiei vizate. În urma perchezițiilor a fost reținut administratorul companiei, precum și au fost ridicate mijloace bănești, arma de foc și cartușe deținute ilegal, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și contracte. Ulterior, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a formulat acestuia învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.
Investigațiile sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor (timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii).
