Prim-viceguvernatorul BNM, Vladimir Munteanu, a participat la evenimentul cu genericul „Împărtășirea celor mai bune practici în domeniul e-KYC din regiune și țările UE”, organizat de European Business Association (EBA) pentru profesioniștii din domeniul financiar-bancar.

Reuniunea a avut loc în contextul promovării în Republica Moldova a unor modificări legislative cu privire la facilitarea interacțiunii la distanță a entităților financiare cu clienții, utilizând mijloacele electronice și a adunat 140 de persoane.

„E-KYC, sau electronic-Know Your Customer, permite o modalitate eficientă de a verifica identitatea unui client prin mijloace digitale, ceea ce facilitează accesul clienților la serviciile financiare. Cu toate acestea, ca și în cazul oricărei noi tehnologii, există riscuri potențiale și preocupări care trebuie abordate. Acesta este motivul pentru care este esențial ca e-KYC să fie reglementat eficient pentru a asigura utilizarea în siguranță a serviciilor și produselor financiare”, a spus Vladimir Munteanu. „O provocare în acest sens este prevenirea utilizării noilor tehnologii în infracțiuni de spălare a banilor, dar și de finanțare a terorismului”, susține prim-viceguvernatorul BNM.

Reglementarea cerințelor de cunoaștere a clienților la distanță a fost inițiată in Republica Moldova odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Un amendament legislativ, votat în prima lectură la sfârșitul anului 2022 în Parlamentul Republicii Moldova prevede utilizarea tehnologiilor noi în procesul de identificare sau de verificare a identității clienților.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Prim-viceguvernatorul BNM susține că proiectul aduce îmbunătățiri considerabile legislației referitoare la combaterea spălării banilor și soluționează mai multe neclarități. Cât privește stabilirea relațiilor de afaceri la distanță, aceasta nu constituie o practică uzuală în activitatea entităților supravegheate de către BNM, potrivit prim-viceguvernatorului.

BNM va elabora, prin procedură de consultări publice, instrucțiuni pentru punerea în aplicare a procedurii de identificare a clienților prin mijloace electronice (soluție de e-KYC), ca parte a procesului de aplicare a măsurilor de precauție de către bănci față de clienții săi, a mai afirmat Vladimir Munteanu.

„Banca Națională va lucra îndeaproape cu sectorul financiar pentru a asigura o tranziție fără probleme de la cerințele legale la implementarea practică”, a declarat Vladimir Munteanu.

#BNM #modernizare #sector financiar #tehnologii #Vladimir Munteanu

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe 7 septembrie, pe contul său de pe Truth Social, un videoclip de aproape șase minute cu imagini din cariera luptătorului moldovean de arte marțiale mixte Ion Cuțelaba, supranumit „Hulk”.

Postarea a strâns în scurt timp aproape 2.000 de distribuiri și mii de aprecieri.

Motivul postării nu este cunoscut deocamdată. Trump a distribuit montajul fără nicio descriere sau explicație, iar publicația americană MMA Mania a remarcat caracterul neobișnuit al gestului, întrebându-se dacă președintele SUA este pur și simplu un fan al luptătorului.

Cuțelaba a reacționat printr-o postare pe Instagram, dedicată acestui „eveniment”: „Didn’t expect to see myself here…Some UFC moments never disappear.”, în traducere „Nu credeam că mă voi vedea aici… Unele momente din UFC rămân pentru totdeauna.”

Postarea a generat sute de comentarii, printre care și speculații legate de un posibil eveniment UFC găzduit la Casa Albă, unul dintre utilizatori scriind că Cuțelaba ar putea fi „main event” pentru „UFC White House 2″.