După ce s-a aflat că Ruslan Grate este numele fostului administrator special al Unibank al cărui dosar de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale a fost finalizat de curând de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), urmând să fie trimis pe masa judecătorilor pentru stabilirea ședinței preliminare de judecată, Realitatea.md a văzut necesar să amintească ce a scris presa despre el atunci când, vara curentă, a fost reținut pentru 72 de ore. Este învinuit că, în anul 2015, „ar fi contribuit” la eliberarea frauduloasă a peste 75 milioane lei – mijloace bănești din contul garanțiilor de stat – către o companie afiliată fugarului Ilan Șor.

Compania ar fi „Fortex Opportunities” LP despre care nu o singură dată s-a scris că ar fi fost afiliată grupului Șor. Se cunoaște că a fost fondată pe 20 august 2014 în Edinburgh, Scoția, și avea ca asociați alte două companii – „Brixton Venture Limited” și „Trafford United Limited” din offshor-ul Seychelles. Peste 2 ani, firma a fost dizolvată.

Ultimele două companii au fost deja fondatoare a „Fortuna United” LP înregistrată în aceeași locație, care pe 26 noiembrie 2014 a garantat rambursarea unor credite de circa 13,7 miliarde de lei, contractate cu o zi înainte de la Banca Socială, de firmele „Provolirom” SRL, „Dracard” SRL, „Caritas Group” SRL și „Voximar Group” SRL.

Despre toate scrie în unul din rapoartele Kroll care conține capitole întregi despre grupul Șor.

Amintim că Ruslan Grate deținea funcția de șef adjunct de Direcție în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), când a fost numit administrator special al Unibank. Urma să identifice proveniența mijloacelor bănești de pe conturile deponenților Unibank și să determine dacă aceștia din urmă nu sunt persoane afiliate băncii, precum și dacă mijloacele bănești de pe aceste conturi nu provin din spălare de bani din sistemul bancar. Despre aceste aspecte, administratorul trebuia să informeze „Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat”. El însă a ingnorat cerințele impuse și intenționat a tăinuit, în comunicarea sa cu Comisia Specială, faptul că mijloacele bănești în sumă de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii, cât și din „frauda bancară” de la Banca de Economii.

Drept rezultat, a fost permisă deblocarea conturilor. Mai mult, ținând cont de faptul că, la acel moment, Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberați din contul garanțiilor garantate de stat. Fapta a fost comisă în condițiile în care informația cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută în aprilie 2015 din raportul Kroll I, în timp ce deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015.

În prezent, Ruslan Grate se află sub control judiciar. Este de menționat cu referire la legislație că infracțiunea incriminată acestuia se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

Între timp despre Șor

Coincidență sau nu, dar recent, în dimineața de 16 decembrie curent, în adresa Parlamentului au parvenit nouă cereri de la Procuratura Generală privind ridicarea imunității lui Ilan Șor pentru reținerea, percheziția, arestarea și trimiterea acestuia în judecată.

Și în fosta legislatură Ilan Șor a rămas fără imunitate. S-a întâmplat în data de 15 august 2019. Cu un demers în acest sens a venit la fel Dumitru Robu. La baza cererii de atunci au stat acuzațiile că ar fi participat la devalizarea sistemului bancar în perioada 2010-2014 de la cele trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, cunoscută în spațiul public ca „frauda bancară” sau „furtul miliardului”.

Ilan Șor este în căutare internațională din 30 iulie 2019. A fugit din țară, după ce Partidul Democrat (PDM), condus de Vladimir Plahotniuc, a cedat puterea în favoarea coaliției formate între PSRM și Blocul ACUM (PAS, Platforma DA). S-ar afla în Israel. În acea perioadă, și liderul democraților a dispărut, despre care se spune că ar fi în Turcia.

#frauda bancară #Ilan Șor #PCCOCS #Ruslan Grate #Unibank

Grupul de ţări cu cele mai puternice economii de piaţă G7 va proceda la o eliberare coordonată a 100 de milioane de barili de motorină şi alţi combustibili din rezervele pe care le are, prin intermediul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), informează știrileprotv.ro.

Măsura vine în încercarea de a stabiliza pieţele energetice mondiale, potrivit unei declaraţii comune a liderilor G7 de vineri, relatează Reuters şi AFP.

„Ne vom îndeplini angajamentele printr-o eliberare coordonată, prin intermediul AIE, a 100 de milioane de barili, care va începe imediat şi se va desfăşura pe o perioadă de 4 luni, incluzând o eliberare substanţială de motorină, concentrată la începutul perioadei, în primele 20 de zile, de către membrii şi partenerii G7”, se arată în declaraţia publicată de biroul preşedintelui francez Emmanuel Macron la finalul unei reuniuni a preşedinţilor şi şefilor de guvern din G7.

„Am convenit că nu vor exista restricţii sau interdicţii de export între membrii G7”, a precizat Emmanuel Macron, subliniind că Donald Trump, care ameninţase că va interzice exporturile de gaz american, a fost, de asemenea, „foarte clar în această privinţă”.

În acelaşi timp, preşedintele american a afirmat vineri că „Europa tocmai a acceptat să pună pe piaţă o cantitate uriaşă din motorina sa stocată în cantităţi mari”, într-un mesaj postat pe reţeaua sa Truth Social. „Procesul va începe imediat”, a asigurat preşedintele american.

Reuniunea G7 care a avut vineri prin videoconferinţă urma să încerce să găsească o soluţie la creşterea vertiginoasă a preţurilor la carburanţi. Aceasta a avut un efect pozitiv asupra preţurilor petrolului, care erau în scădere vineri, piaţa anticipând o deblocare a rezervelor europene de motorină sub presiunea Statelor Unite.

În jurul orei 13:55 GMT (16:55 la Bucureşti), preţul barilului de Brent din Marea Nordului, cu livrare în decembrie, scădea cu 1,98%, ajungând la 100,28 dolari. Echivalentul său american, West Texas Intermediate, cu livrare în noiembrie, scăzuse cu 2,93%, ajungând la 90,15 dolari, după ce a înregistrat o scădere de peste 5%, ajungând la 88,06 dolari.

Pentru a calma piaţa mondială, guvernul american face presiuni asupra Europei să recurgă la stocurile sale de urgenţă de motorină şi a ameninţat chiar să interzică exporturile sale de carburanţi către UE în cazul unui refuz.

Apropierea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului lui Trump, de la începutul lunii noiembrie, sporeşte presiunea asupra administraţiei Trump pentru a reduce preţurile acestui combustibil utilizat pe scară largă în sectorul agricol şi în transportul de mărfuri cu camioanele. O interdicţie a exporturilor impusă de Washington ar putea, într-adevăr, să reducă preţurile pe piaţa internă, dar ar face ca preţurile motorinei să crească brusc în ţările importatoare şi ar risca să aibă repercusiuni negative asupra altor produse rafinate din Statele Unite în câteva săptămâni. Pentru Casa Albă, alternativa este ca ţările din UE să recurgă la rezervele proprii de motorină pentru a susţine piaţa.

O armă cu două tăișuri

Războiul din Orientul Mijlociu a determinat creşterea preţurilor la ţiţei în acest an, dar, mai ales, piaţa produselor rafinate este cea care stârneşte îngrijorare înainte de venirea iernii. „Scăderea capacităţilor de rafinare şi a producţiei în Orientul Mijlociu şi în Rusia, combinată cu anularea de către China a transporturilor de produse destinate exportului pentru a-şi susţine aprovizionarea internă, continuă să limiteze disponibilitatea combustibililor”, explică Ole Hansen, analist la Saxo Bank.

„O prelevare din rezervele strategice ar contribui la compensarea scăderii stocurilor comerciale” şi ar uşura presiunea asupra preţurilor, adaugă Giovanni Staunovo, într-un comentariu pentru AFP. Cu toate acestea, „rezervele strategice sunt concepute pentru a face faţă perturbărilor temporare ale ofertei, şi nu dezechilibrelor structurale ale pieţei”, reaminteşte el. Rezerve mai reduse înseamnă că „piaţa ar putea deveni din ce în ce mai sensibilă la riscurile care afectează oferta, ceea ce s-ar putea traduce prin fluctuaţii mai mari ale preţurilor”, avertizează analistul.

Preşedintele francez Macron a purtat o discuţie cu Trump în cursul nopţii, subliniind necesitatea de a colabora pentru a combate creşterea preţurilor la combustibili şi pentru a asigura disponibilitatea la nivel global a produselor rafinate, a anunţat vineri Palatul Élysée. Franţa deţine în prezent preşedinţia G7.

Reuters a relatat joi că administraţia Trump le-a cerut Germaniei şi Franţei să-şi reducă stocurile de motorină de urgenţă, sub ameninţarea unei posibile interdicţii a exporturilor de motorină din SUA, potrivit a trei persoane apropiate discuţiilor.