După ce s-a aflat că Ruslan Grate este numele fostului administrator special al Unibank al cărui dosar de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale a fost finalizat de curând de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), urmând să fie trimis pe masa judecătorilor pentru stabilirea ședinței preliminare de judecată, Realitatea.md a văzut necesar să amintească ce a scris presa despre el atunci când, vara curentă, a fost reținut pentru 72 de ore. Este învinuit că, în anul 2015, „ar fi contribuit” la eliberarea frauduloasă a peste 75 milioane lei – mijloace bănești din contul garanțiilor de stat – către o companie afiliată fugarului Ilan Șor.
Compania ar fi „Fortex Opportunities” LP despre care nu o singură dată s-a scris că ar fi fost afiliată grupului Șor. Se cunoaște că a fost fondată pe 20 august 2014 în Edinburgh, Scoția, și avea ca asociați alte două companii – „Brixton Venture Limited” și „Trafford United Limited” din offshor-ul Seychelles. Peste 2 ani, firma a fost dizolvată.
Ultimele două companii au fost deja fondatoare a „Fortuna United” LP înregistrată în aceeași locație, care pe 26 noiembrie 2014 a garantat rambursarea unor credite de circa 13,7 miliarde de lei, contractate cu o zi înainte de la Banca Socială, de firmele „Provolirom” SRL, „Dracard” SRL, „Caritas Group” SRL și „Voximar Group” SRL.
Despre toate scrie în unul din rapoartele Kroll care conține capitole întregi despre grupul Șor.
Amintim că Ruslan Grate deținea funcția de șef adjunct de Direcție în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), când a fost numit administrator special al Unibank. Urma să identifice proveniența mijloacelor bănești de pe conturile deponenților Unibank și să determine dacă aceștia din urmă nu sunt persoane afiliate băncii, precum și dacă mijloacele bănești de pe aceste conturi nu provin din spălare de bani din sistemul bancar. Despre aceste aspecte, administratorul trebuia să informeze „Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat”. El însă a ingnorat cerințele impuse și intenționat a tăinuit, în comunicarea sa cu Comisia Specială, faptul că mijloacele bănești în sumă de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii, cât și din „frauda bancară” de la Banca de Economii.
Drept rezultat, a fost permisă deblocarea conturilor. Mai mult, ținând cont de faptul că, la acel moment, Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberați din contul garanțiilor garantate de stat. Fapta a fost comisă în condițiile în care informația cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută în aprilie 2015 din raportul Kroll I, în timp ce deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015.
În prezent, Ruslan Grate se află sub control judiciar. Este de menționat cu referire la legislație că infracțiunea incriminată acestuia se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.
Între timp despre Șor
Coincidență sau nu, dar recent, în dimineața de 16 decembrie curent, în adresa Parlamentului au parvenit nouă cereri de la Procuratura Generală privind ridicarea imunității lui Ilan Șor pentru reținerea, percheziția, arestarea și trimiterea acestuia în judecată.
Și în fosta legislatură Ilan Șor a rămas fără imunitate. S-a întâmplat în data de 15 august 2019. Cu un demers în acest sens a venit la fel Dumitru Robu. La baza cererii de atunci au stat acuzațiile că ar fi participat la devalizarea sistemului bancar în perioada 2010-2014 de la cele trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, cunoscută în spațiul public ca „frauda bancară” sau „furtul miliardului”.
Ilan Șor este în căutare internațională din 30 iulie 2019. A fugit din țară, după ce Partidul Democrat (PDM), condus de Vladimir Plahotniuc, a cedat puterea în favoarea coaliției formate între PSRM și Blocul ACUM (PAS, Platforma DA). S-ar afla în Israel. În acea perioadă, și liderul democraților a dispărut, despre care se spune că ar fi în Turcia.
