După colapsul piramidei financiare TUX din 7 octombrie, care a lăsat mii de moldoveni fără economii, escrocii din spatele platformei continuă să acționeze. Pe de Telegram al piramidei financiare au apărut două noi proiecte frauduloase — AM Engine și Dataras — prezentate ca „platforme de tranzacționare cantitativă”, dar care repetă exact structura piramidală TUX, care promit randamente zilnice imposibile de 2,8%–5,5% și „profituri duble”, scrie BANI.MD.

Mesajele distribuite în grupurile de Telegram conțin formulări identice cu cele folosite de TUX, care promit „retrageri rapide”, „bonusuri la înregistrare” și „recompense pentru recomandări”, într-un limbaj menit să atragă investitori naivi.

„Fondurile sunt reglementate de Sistemul Rezervei Federale (FED), iar platformele sunt certificate de Statul New York” — afirmă în mod fals administratorii, pentru a inspira credibilitate. În realitate, niciuna dintre platforme nu figurează în registrele autorităților americane, iar linkurile de înregistrare duc către domenii anonime, create recent.
Utilizatorii sunt încurajați să se înscrie prin linkuri de afiliere și să depună fonduri în cripto-active (USDT) cu promisiunea că primesc în schimb un bonus de 6 USDT la înregistrare și „dividende” pentru fiecare nou membru atras. Exact același mecanism de recompensă în lanț care a precedat prăbușirea TUX.

Experții în securitate financiară avertizează că aceste „platforme cantitative” sunt clone directe ale TUX, rebranduite pentru a profita de lipsa de informare a victimelor. Schema este clasică: promisiuni de câștiguri rapide, bonusuri pentru recrutare, lipsă totală de transparență și absența unei entități juridice reale.

Conform Telegram-ului pe platforma TUX au fost înregistrați 31 608 membri.

Pierderile totale generate de prăbușirea TUX sunt estimate la 48 de milioane de euro, potrivit mai multor surse de pe canalele de Telegram. Platforma, care promitea câștiguri rapide de până la 4% pe zi, a atras zeci de mii de persoane din Republica Moldova.

TUX a fost promovată intens pe rețelele sociale de către soții Valentin și Antonina Samoil, care apar acum în centrul scandalului. Pagina web a companiei „TUX Moldova” a dispărut, iar grupurile de pe Telegram au fost blocate, membrii nemaiputând posta mesaje. Potrivit canalului „Ungureanu 112”, în topul investitorilor figurează angajații Serviciului Vamal, câte 50 de mii de la participant.

Valentin Samoil nu este o figură necunoscută publicului. Potrivit Ziarului de Gardă, fost șef adjunct al Direcției nr. 2 Crimă Organizată din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, acesta a fost condamnat în 2018 la o amendă penală de 90 de mii de lei pentru trafic de influență.

Acum o săptămână, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizeaza publicul cu privire la o nouă campanie de dezinformare care circulă pe rețelele de socializare, referitoare la presupusa încetare a activității companiei TUX și la o pretinsă posibilitate de returnare a investițiilor către persoanele afectate.

Potrivit instituției, aceste mesaje sunt complet false și conțin afirmații înșelătoare, potrivit cărora anumite structuri internaționale ar colabora cu CNPF pentru a restitui fondurile investitorilor. ”Acesta este un fals! CNPF nu participă și nu are nicio legătură cu astfel de recomandări, inițiative sau structuri de ‘returnare a fondurilor’ asociate cu TUX”, se arată în comunicatul instituției.