Doverie United Holding din Bulgaria a cumpărat încă 23 963 de acțiuni ale Moldindconbank. Astfel, cota investitorului european în capitalul social al băncii a ajuns până la 78,21%. Tranzacțiile au avut loc în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie, la Bursa de Valori a Moldovei.

Moldindconbank este printre cele mai mari și eficiente instituții bancare din Republica Moldova, lider în segmentele carduri bancare, transfer de bani, rețea de sucursale. Conform situației de la sfârșitul trimestrului trei din 2021, capitalul băncii a crescut datorită majorării profitului net al acesteia cu peste 64 la sută față de aceeași perioadă din 2020 și a depășit suma de 460 de milioane de lei.

Rezultatele Moldindconbank au contribuit și la creșterea popularității acțiunilor Doverie United Holding, care sunt în circulație liberă la bursă.

Timp de un an, prețul acțiunilor Doverie United Holding de la Bursa din Sofia a crescut cu peste 270%. Astfel, dacă în data de 7 decembrie 2020 o acțiune costa 3,076 de leve bulgărești (31,43 de lei moldovenești), în data de 6 decembrie 2021, acesta a ajuns la 11,400 de leve (116,483 lei).

Acțiunile holdingului din Bulgaria sunt acum în preferințele brokerilor de la bursă, fapt confirmat și de statistici. Doar în acest an, au fost efectuate peste 7200 de operațiuni cu valori mobiliare ale Doverie United Holding, fiind tranzacționate mai mult de 3,2 milioane de acțiuni. Un interes sporit a fost înregistrat mai ales în lunile septembrie, noiembrie și la începutul lunii decembrie, când pe zi erau tranzacționate până la 160 de mii de acțiuni.

Investitorul european al Moldindconbank are acum peste 148 de mii de acționari – persoane fizice și companii din Austria, Germania, Grecia, Țările de Jos, SUA, etc.

Doverie United Holding este una dintre cele mai mari structuri economice din Bulgaria, care reunește companii din diferite sectoare ale economiei din mai multe țări: sănătate și servicii medicale, asigurări, servicii bancare, construcții, vinificație, fabricarea de produse chimice pentru uz casnic, etc.

#MICB #Moldindconbank

Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, au fost reținute de oamenii legii, fiind suspectate de implicare într-o schemă de escrocherie prin care ar fi fost obținuți bani de la cetățeni din mai multe țări. Suspecții le-ar fi promis victimelor câștiguri rapide și considerabile din investiții în acțiuni și criptomonede.

Potrivit Inspectoratului Național de Investigații (INI), gruparea ar fi folosit publicitatea online pentru a atrage potențiali investitori, în special persoane în etate. Acestora li se propunea să investească bani prin intermediul unor platforme de tranzacționare create în prealabil.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, membrii grupării s-ar fi prezentat drept o echipă de experți financiari, activând sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Anchetatorii au stabilit că persoanele recrutate pentru a lucra în cadrul grupării ar fi fost supuse inclusiv testării la poligraf. Prin această metodă, organizatorii ar fi încercat să se asigure că angajații nu vor divulga informații despre activitatea infracțională.

În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat centrul de apel utilizat de grupare. Aseară, ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS și angajații BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul acestuia.

În urma acțiunilor, au fost reținute nouă persoane, inclusiv presupusul lider al grupării. Majoritatea sunt originare din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Printre suspecți se numără și cetățeni ai României și Ucrainei.

Potrivit oamenilor legii, urmează să fie formulate învinuirile, iar procurorii vor decide asupra măsurilor preventive.

#criptomonede #escrocherie #Percheziții