Investigațiile continuă în dosarul „Calea Ferată din Moldova, acolo unde s-a pus la cale delapidarea patrimoniului întreprinderii statului de către un grup criminal organizat.
Precizăm că în luna iunie curent angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Inspectoratului Național de Investigații au descins la mai multe firme și la domiciliul unei fondatoare și administratoare a unui grup de companii implicate.
Potrivit PCCOCS, la insistența procurorilor, pentru consolidarea forțelor tuturor actorilor implicați, inclusiv la nivel de Guvern, a avut loc o ședință în cadrul Corpului de Control al Prim-ministrului.
„Urmare a acesteia, în scopul stabilirii cauzelor și condițiilor care au determinat comiterea acestor infracțiuni, a fost dispusă acordarea asistenței la investigarea dosarului de către specialiști din cadrul anumitor instituții abilitate în domeniul financiar, inclusiv Inspecția Financiară și Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit estimărilor preliminare, prejudiciul cauzat cifrează 250 milioane lei, iar potrivit directorului general al CFM, Oleg Tofilat, suma ar putea depăși 1,2 miliarde lei. Procurorii PCCOCS investighează perioada activității întreprinderii cuprinsă între anii 2015-2019, iar în cadrul dosarului penal unor figuranți le-a fost atribuit statutul de învinuit. Alte date de impact social major urmează să fie comunicate odată cu avansarea investigațiilor, în măsura în care acestea nu ar fi afectate”, anunță reprezentanții PCCOCS.
Amintim că perchezițiile au fost efectuate la Irina Objeleanscaia, directoare a SRL Transcancor și fondatoare SRL Transalliance Group, scrie anticoruptie.md. Conform unui raport al SIS, Transalliance Group a preluat o creanță în valoare de peste 6 milioane de lei de la compania Levdra SRL. Același raport susține că Levdra SRL a livrat întreprinderii la suprapreț uleiuri și piese pentru locomotive.
Potrivit documentului, „Irina Objeleanscaia ar fi gestionat activitatea Transalliance Group – operator de expediție pe calea ferată […] afiliat fostului director general al întreprinderii Iurii Topală”.
În 2007, Objeleanscaia a fondat Transcancor. După preluarea companiei de către Dorel Balan, un fin al lui Topală, potrivit documentului citat, Objeleanscaia a condus mai mulți ani compania.
Sursa citată mai scria că, potrivit raportului SIS, Transcancor este conectată la fostul director general Iurii Topală. În perioada 2014–2015, compania respectivă și-ar fi intensificat activitatea. În primul trimestru 2019, Transcancor a transportat 21% din volumul de mărfuri.
De cealaltă parte, Iurii Topală a respins acuzațiile indicate în raportul SIS și susține că Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a avut doar de câștigat din activitatea firmelor de expediție în perioada administrației sale.
