Un bărbat din Cahul a fost reținut în această dimineață de către ofițerii Direcției generale teritoriale Sud a CNA într-o cauză de spălare de bani, transmisă procurorilor moldoveni de autoritățile din România. Suspectul a fost identificat de Direcția română de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism ca participant la o rețea de spălare de bani, care a cauzat daune considerabile unei importante companii din România.
Potrivit materialelor transmise de colegii de peste Prut ai CNA, compania română a reclamat faptul că, din sistemul lor informatic ar fi fost efectuate 16 tranzacții Money Gram, în valoare de 42.400 de euro, ce apar a fi încasate, dar despre care se crede că au fost introduse în mod fraudulos.
Astfel, din activitățile de cercetare, a rezultat că, pe sistemele informatice de la punctele de lucru ale persoanei vătămate s-au identificat mai multe fișiere cu potențial caracter malițios. Concret, la punctul de lucru al unui mall din Iaşi, dar și la unul din Timișoara, a fost trimis un email, prin intermediul unui server din Irlanda, ce conținea atașat un fișier dubios. Trei zile mai târziu, reprezentanții companiei au sesizat faptul că tranzacțiile au fost efectuate prin intermediul operatorului Money Gram, care apar ca expediate de la punctele de lucru ale celor două mall-uri, tranzacții care nu se regăsesc în raportul primit de la Money Gram, iar sumele de bani au fost ridicate de la agenți Money Gram, de pe raza județelor Galați și Brăila.
Din analiza efectuată asupra fișierului în cauză, reiese ca acesta are caracter malițios, fiind un fișier de tip troian, din familia darkcomet, care are capacitatea de a se conecta la anumite domenii pentru a descărca fișierele pe care le utilizează, pentru a-și atinge scopul său pentru a infecta în continuare sistemul. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele ce figurează ca expeditori ai transferurilor, precum și datele de identificare ale acestora (CNP și data nașterii) nu au corespondent în bazele de date ale poliției române, privind evidența persoanelor. Totodată, referindu-se la destinatarii transferurilor, s-a constatat că unul din aceștia ar avea domiciliul în Cahul.
Astăzi, ofițerii DGT Sud au efectuat percheziții în municipiul Cahul, acasă la suspect și în două automobile care îi aparțin, de unde au ridicat tehnică de calcul și mai multe telefoane. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, fiindu-i incriminate fapte de spălare de bani, în conformitate cu articolul 243 cod penal. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 ani de pușcărie.
