Două persoane au fost reținute într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei, anunță PCCOCS. Conform informațiilor, a fost încătușat administratorul și contabilul unei companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice, urmând ca organul de urmărire penală și procurorii să stabilească, în condițiile legii, măsurile procesuale care se impun în privința acestora.

„În cursul anului 2025, mai multe companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.

În perioada 2–3 septembrie 2026, au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație, pe teritoriul țării”, se arată în comunicatul PCCOCS.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza investigată.

Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor corespunzătoare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și confirmării faptelor investigate.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#evaziune fiscala #Percheziții #spalare de bani

Este alertă de explozibil la granița Germaniei cu Elveția, miercuri după-amiaza. Totul s-a întâmplat după ce câinii de detectare a explozibililor din cadrul vamei elvețiene au dat de două ori alerta în timpul unui control de rutină al unei mașini germane, relatează publicația Bild. Pentru a elimina orice risc, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri ale autostrăzilor A861, în Germania, și A3, în Elveția. În plus, punctul de frontieră Rheinfelden a fost închis.

Conform sursei citate, mașina suspectă ar fi fost controlată cu puțin înainte de ora 13:00, la intrarea în Elveția, venind din Germania. Autoritățile elvețiene au constatat că proprietarul înregistrat al vehiculului cu numere de înmatriculare germane era suspectat de comiterea unei infracțiuni.

Această informație fusese comunicată de poliția landului Baden-Württemberg și introdusă în sistemul transfrontalier de raportare și căutare utilizat de statele din spațiul Schengen.

Ulterior, vehiculul a fost supus unei percheziții în care au fost utilizați câini specializați în detectarea explozibililor. În ambele situații, câinii au semnalat prezența explozibililor.

Jurnaliștii de la Bild au mai scris că experți germani în dezamorsarea bombelor se îndreptau spre locul incidentului. Poliția Federală Germană oferă asistență cu o echipă de dezamorsare a bombelor din Germania.

Momentan, este neclar dacă se află o bombă pregătită pentru detonare sau explozibili în autoturismul suspect. De asemenea, nu se știa dacă în mașină erau transportați „doar” explozibili. Se așteptau mai întâi sosirea experților în explozibili din Germania, s-a precizat în continuare.

Ca măsură de precauție, ambele sensuri de circulație ale autostrăzii A861 în Germania și autostrăzii A3 în Elveția au fost închise. Conform informațiilor Bild, restricțiile de circulație ar urma să dureze până la începutul serii.