Trei persoane, inclusiv fondatorul și administratorul unei companii de transport din Chișinău, sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în sumă de peste 12,5 milioane de lei.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, schema frauduloasă a fost pusă în aplicare în anul 2023 și implica transportul de mărfuri pe calea ferată și servicii de transbordare, în apropierea unui port. În dosar este vizată și compania în cauză, investigată în calitate de persoană juridică.

În cadrul operațiunii, cu sprijinul angajaților „Fulger” și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au fost efectuate 19 percheziții la sediul companiei și în zona portuară. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de mână, precum și sume de bani în lei și valută străină.

Ancheta penală este în desfășurare, autoritățile urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și clarificarea întregii scheme infracționale. Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#evaziune fiscala #SFS #spalare de bani

Cel puțin 111 de persoane au murit în Columbia, după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit luni partea de vest a țării, potrivit autorităților, scrie Reuters.

Epicentrul seismului a fost localizat în apropierea localității San José del Palmar, în provincia Chocó, o regiune slab populată de pe coasta Pacificului. Cele mai multe victime au fost raportate în provincia Risaralda, situată în regiunea producătoare de cafea.

În orașul Cali, unul dintre cele mai mari din Columbia, autoritățile au anunțat că mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături, după ce peste douăzeci de clădiri s-au prăbușit.

Serviciul Geologic al Columbiei a anunțat că seismul a fost cel mai puternic înregistrat în țară în ultimii zece ani. Până la ora 10:00, ora locală, au fost înregistrate două replici, cu magnitudini de 2,8 și 4,8, cea din urmă fiind resimțită puternic.

Columbia este o țară cu activitate seismică frecventă, fiind traversată de trei lanțuri muntoase ale Anzilor. De-a lungul timpului, cutremurele și alunecările de teren au provocat numeroase victime.

Unul dintre cele mai grave dezastre a avut loc în 1985, la Armero, când aproximativ 25.000 de oameni au murit în urma unei alunecări de teren provocate de erupția vulcanului Nevado del Ruiz. În 1999, un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a lovit regiunea cafelei, inclusiv orașele Armenia și Pereira, provocând moartea a peste 1.000 de persoane.