Trei persoane, inclusiv fondatorul și administratorul unei companii de transport din Chișinău, sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în sumă de peste 12,5 milioane de lei.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, schema frauduloasă a fost pusă în aplicare în anul 2023 și implica transportul de mărfuri pe calea ferată și servicii de transbordare, în apropierea unui port. În dosar este vizată și compania în cauză, investigată în calitate de persoană juridică.
În cadrul operațiunii, cu sprijinul angajaților „Fulger” și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au fost efectuate 19 percheziții la sediul companiei și în zona portuară. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de mână, precum și sume de bani în lei și valută străină.
Ancheta penală este în desfășurare, autoritățile urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și clarificarea întregii scheme infracționale. Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
