Comisia Europeană a adăugat oficial Principatul Monaco pe lista jurisdicțiilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului, într-o decizie care marchează un punct de cotitură în relațiile dintre Bruxelles și acest centru financiar cunoscut pentru opacitate fiscală, transmite antena3.ro.
Măsura face parte din actualizarea periodică prevăzută de a patra directivă europeană privind combaterea spălării banilor. Alături de Monaco, pe lista neagră au mai fost incluse Algeria, Angola, Coasta de Fildeș, Kenya, Laos, Liban, Namibia, Nepal și Venezuela.
În schimb, Emiratele Arabe Unite, Panama și Gibraltar au fost eliminate de pe listă.
Pentru țările rămase sau incluse pe listă, instituțiile financiare europene vor fi obligate să aplice controale sporite și măsuri de precauție suplimentare în tranzacții.
„Este esențial să se protejeze sistemul financiar al Uniunii”, a transmis Comisia, citată de La Stampa.
Executivul european a precizat că decizia este aliniată cu lista Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) și se bazează pe o analiză tehnică detaliată, care a inclus inspecții la fața locului, evaluări de risc și dialoguri bilaterale.
Regulamentul urmează să intre în vigoare în termen de o lună, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun.
