Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a cinci persoane printre care și un evaluator al Agenției de Expertiză și Consalting, pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie în proporții mari, dar și dobândirea creditului prin înșelăciune, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului material estimat la 11 milioane lei.

„Urmărirea penală a fost disjunsă în mai 2023, din cauza penală pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de CNA. În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că, evaluatorul unei Agenții de Expertiză și Consalting (care activează până în prezent), fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unei companii, urmărind scopul dobândirii creditului prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA, a întocmit Raportul de evaluare a unei construcții comerciale nefinisate din în mun. Chișinău în care a indicat nejustificat valoarea de piață de 4 ori mai mică. În continuare, administratorul și fondatorul companiei în cauză, precum și alte șase persoane în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, prezentând raportul indicat mai sus, au dobândit prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA, Filiala nr.1 Chișinău, un credit în mărime de 42 500 000 lei, care nu a fost restituit, cauzând instituției financiare un prejudiciu în proporții deosebit de mari. Ulterior, persoanele vizate supra, acționând în complicitate și având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, au dobândind în perioada lunii decembrie 2011, de la „Banca de Economii” SA, mijloace bănești în sumă de 4 400 000 lei, care, în scopul tăinuirii și deghizării originii sale ilicite, au fost transferați în conturile mai multor companii”, anunță procurorii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Învinuiții nu și-au recunoscut vina, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, precizează PA.

„În privința a doi învinuiți care s-au eschivat de la organul de urmărire penală, a fost aplicat procedeul procesual privind finalizarea urmăririi penale în lipsa acestora. Pentru infracțiunea comisă legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de până la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani (în cazul art. 190 alin.(5) din Cod penal), amendă de la 92 500 la 167 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 6 ani (în cazul art. 238 din Cod penal) și închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de 650 000 la 800 000 lei sau cu lichidarea persoanei juridice (în cazul art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal)”, se mai arată în același comunicat emis presei.

PA mai anunță că a fost aplicat sechestru asupra bunurilor în limita sumei de 300 000 lei, deținute cu drept de proprietate de către unul dintre învinuiți.

#CNA #dosarul BEM #PA

Tragedia de la Măgdăcești, în urma căreia o femeie a fost împușcată de soț, care ulterior s-a sinucis, reprezintă un eșec al sistemului, recunoaște președintele Parlamentului, Igor Grosu. Acesta susține că autoritățile au identificat o „fisură” în mecanismul de monitorizare a agresorilor care părăsesc teritoriul Republicii Moldova.

„E o durere care nu poate fi acoperită cu toate demisiile de pe pământ. E o tragedie enormă. Orice viață de om pierdută este o tragedie. Sistemul a eșuat. Asta trebuie să recunoaștem”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit șefului Legislativului, problema identificată ține de situațiile în care un agresor sau o persoană monitorizată electronic părăsește teritoriul Republicii Moldova. Grosu explică faptul că, odată ce persoana iese din țară, brățara electronică nu mai transmite semnal către sistemul din Republica Moldova.

„Aici e fisura în sistem. În momentul în care el iese cu brățara de pe teritoriul Republicii Moldova, nu mai funcționează, semnalul nu mai vine în sistem”, a precizat președintele Parlamentului.

Totodată, acesta a menționat că ordonanțele de protecție vizează, de regulă, distanța pe care agresorul trebuie să o păstreze față de victimă și nu restricționarea libertății de circulație. În opinia lui Grosu, este necesară clarificarea prin decizii judiciare și proceduri legale a situațiilor în care o persoană monitorizată electronic poate sau nu poate părăsi teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, Igor Grosu a evitat să spună dacă ministrul Justiției ar trebuie demis, după tragedia de la Măgdăcești.

O tragedie s-a produs în data de 31 august, în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni. Un bărbat de 47 de ani și-a împușcat mortal soția de 42 de ani cu o armă confecționată artizanal, după care s-a sinucis. Cele două corpuri neînsuflețite au fost găsite în locuință de fiica lor de 15 ani. Pe numele bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție, care îi interzicea să se apropie de soție.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că există suspiciuni că brățara electronică prin care bărbatul era monitorizat ar fi putut să nu funcționeze. Autoritățile verifică în prezent toate circumstanțele cazului, fiind pornite mai multe anchete.

Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că pe numele bărbatului existau cel puțin două cauze penale.

De asemenea, în urma tragediei, șeful INP, Viorel Sochirca, și-a anunțat demisia. Totodată, Procuratura Generală a anunțat, de asemenea, că a fost pornită o cauză penală.

#femicid #Igor Grosu #Măgdăcești #omor