Un moldovean a fost reținut, după ce a cauzat prejudicii în Belgia de peste 3.000.000 euro din fabricarea ilegală a țigărilor. Oamenii legii precizează că anterior, conaționalul a fost condamnat în Belgia, în lipsa lui în acel stat, la 7 ani închisoare și la amendă de 800.000 euro, fiind ulterior anunțat în căutare europeană.

„Activitatea acestuia viza contrafacerea țigărilor prin linii clandestine de fabricare, contrabanda cu țigări, spălarea de bani și conducerea de către acesta a unei organizații criminale (formate inclusiv din cetățeni ai Moldovei), dintre aceștia peste 10 fiind condamnați la până la 7 ani închisoare, cu amenzi de 700.000 euro – 800.000 euro.

Urmare a informațiilor acumulate, autoritățile din Moldova au stabilit că bărbatul cu vârsta de peste 40 de ani a investit (prin spălare de bani) sume impunătoare de bani în proprietăți de lux – casă cu piscine și mașini. Trebuie menționat și faptul că în vederea camuflării spălării banilor, acestea și-a înregistrat o parte din proprietăți pe persoane interpuse”, se arată în comunicatul Poliției.

Forțele de ordine precizează că urmare a perchezițiilor desfășurate în Chișinău, de la bărbat a fost ridicată o mașină de lux, pistol și cartușe păstrate necorespunzător, precum și acte și telefoane care urmează să fie supuse cercetărilor.

„După reținerea bănuitului, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a formulat învinuirea și a solicitat plasarea acestuia în arest preventiv, pentru 30 de zile. Totuși, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu”, spune Poliția.

Procurorii PCCOCS consideră că această măsură i-ar permite să influențeze investigațiile penale, oamenii legii o vor contesta, la Curtea de Apel Chișinău, timp în care acesta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#Belgia #condamnat #fabricare ilegala a tigarilor #prejudicii

Persoanele fizice care au datorii sau amenzi neachitate ar putea avea banii retrași direct din conturile bancare de către Serviciul Fiscal de Stat, fără ca dosarul să mai ajungă la executorul judecătoresc. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, spune că autoritățile pregătesc un mecanism automatizat prin care statul să recupereze mai rapid restanțele. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.

Potrivit ministrei, Fiscul deține deja informații despre conturile bancare ale persoanelor fizice. În prezent, însă, pentru recuperarea unei datorii este nevoie de pregătirea și transmiterea documentelor către un executor judecătoresc, care inițiază procedura de executare și încasează banii.

Prin modificările propuse, acest pas ar urma să fie eliminat. Astfel, dacă o persoană are o datorie ajunsă la executare și are bani în cont, Serviciul Fiscal va putea aplica direct măsurile de executare.

„Eliminăm executorul judecătoresc din acest proces, eliminăm costurile care le suportă tot cetățeanul restanțier”, a explicat Victoria Belous.

Ministra precizează însă că banii nu vor fi retrași imediat după stabilirea unei amenzi sau a unei datorii. Persoana va avea mai întâi la dispoziție termenul legal pentru achitarea benevolă. În cazul amenzilor, acesta este, de regulă, de 30 de zile.

„La moment când s-a stabilit amenda, ai 30 de zile să achiți benevol. Nimeni nu îți face măsuri de executare silită. Dacă a trecut acest termen și tu nu ai plătit amenda, atunci intervine fiscul cu măsuri de executare silită”, a explicat ministra.

Belous spune că noul sistem ar trebui să reducă timpul și cheltuielile necesare pentru recuperarea restanțelor. Autoritățile lucrează deja la automatizarea procesului, astfel încât acesta să se desfășoare fără intervenții subiective din partea funcționarilor.

Totodată, ministra dă asigurări că pensiile și indemnizațiile sociale nu vor putea fi urmărite pentru achitarea datoriilor, iar prevederile privind bunurile care nu pot fi supuse executării vor fi respectate.

„Scopul acestor modificări a fost să optimizăm unele procese care sunt la Serviciul Fiscal, să nu cheltuim bani pentru ele, dar nici să nu punem povara pe cetățeni”, a declarat Victoria Belous.