Președinta Comisiei „Laundromat”, Inga Grigoriu, a adus un exemplu cum o cetățeancă a Ucrainei a extras dintr-o bancă din Republica Moldova sume colosale de bani, care proveneau din surse dubioase, care ar avea legături cu „Laundromatul”.

Potrivit deputatei, printr-o tranzacție, în februarie 2014, compania „creditoare” CHESTER NZ LIMITED, din contul său curent, transferă mijloace bănești la contul deschis într-o bancă vizată de la noi, în sumă totală de cca 2,5 milioane de euro, în adresa persoanei fizice nerezidente, cetățeancă a Ucrainei, Primak Ludmila, având ca destinație acordarea împrumutului în conformitate cu un contract încheiat între părți.

Urmare a acestei tranzacții, prin banca comercială vizată, la data de 13 februarie 2014, Ludmilei Primak i se eliberează mijloace bănești în numerar, în sumă de peste 1,8 milioane de euro.

Ulterior, de către colaboratorii SPCSB, CNA, PA, într-un seif metalic al unei bănci comerciale, alta decât cea vizată în această schemă, au fost identificați în numerar, sigilați mijloace financiare în sumă de 500 de mii de euro, iar pe banderolă erau imprimate datele băncii de unde au fost extrași banii.

„Acest subiect este menționat și în prezent într-o cauză penală pe care o urmărim cu atenție, inițiată de Procuratură pe marginea coruperii unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova în anul 2014. Analizând mișcările pe conturile bancare ale persoanei fizice nerezidente, Primak Ludmila, reprezentantul companiei înregistrate în Noua Zeelandă, CHESTER NZ LIMITED, această persoană, pe lângă altele câteva, în anii de referință a extras în numerar 19,558,848.00 de dolari, 11,087,740.00 de euro, 27,955,851.00 de lei. Și alte persoane fizice nerezidente, prezente în tipologie, au extras în numerar sume în proporții deosebit de mari, de ordinul celor enunțate, iar una dintre ele în prezent este condamnată în Federația Rusă”, a spus Grigoriu, în cadrul unei conferințe de presă.

În acest context, Inga Grigoriu, afirmă că, în următorii ani au început fluctuațiile politice în Parlamentul Republicii Moldova și nu numai în această instituție statală.

#banca #bani #Inga Grigoriu #laundromat

Un bărbat din Fălești a rămas fără 90.000 de lei după ce a fost înșelat de membrii unui grup care s-au dat drept angajați ai unei companii de telefonie mobilă și ai unei instituții de stat. Un tânăr de 20 de ani, care ar fi avut rolul de curier și ar fi preluat banii de la victimă, a fost trimis în judecată, anunță Procuratura Bălți.

Potrivit învinuirii, schema a fost pusă în aplicare în mai 2026. La 25 mai, membrii grupului au telefonat bărbatul și s-au prezentat drept angajați ai unei companii de telefonie mobilă. Sub pretextul verificării serviciilor și al păstrării numărului de telefon, aceștia l-au convins să le comunice un cod primit prin SMS.

Ulterior, un alt participant s-a dat drept reprezentant al unei instituții de stat responsabile de prevenirea și combaterea spălării banilor. Acesta i-a spus victimei că, folosind codul transmis, persoane necunoscute ar fi contractat fraudulos credite în numele său, în valoare totală de aproximativ 120.000 de lei, de la două bănci.

Sub pretextul anulării acestor împrumuturi, bărbatul a fost convins să ia un credit bancar de 90.000 de lei. La 26 mai, tânărul învinuit s-a prezentat la adresa indicată de victimă, a luat banii și i-a transmis celorlalți membri ai grupului.

În timpul urmăririi penale, tânărul și-a recunoscut vina și a declarat că regretă fapta. Acesta a mai fost cercetat anterior pentru escrocherie și condamnat la închisoare cu suspendare și amendă.

Ancheta în privința celorlalte persoane implicate continuă într-un dosar separat, iar acestea sunt în curs de identificare.

Tânărul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.