Proprietarul, contabila și administratorii unei rețele de restaurante din Moldova ar fi recurs la evaziune fiscală. Prejudiciul total este de aproape 14 milioane de lei.
Persoanele vizate ar fi creat o schemă prin intermediul căreia ar fi evitat să achite impozite și ar fi spălat bani. Infracţiunile s-au produs în perioada 2021-2023.
Conform anchetei, agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor. Oamenii legii au percheziționat domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin omului de afaceri.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
„Au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din municipiul Chișinău, unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile”, anunță oamenii legii.
Investigațiile pe caz sunt în desfășurare. Ofițerii stabilesc alte circumstanțele în care s-ar fi comis ilegalitățile.
