Agenții Poliției Naționale din Spania au arestat în Valencia un bărbat român de 38 de ani, acuzat de multiple escrocherii la nivel național și internațional aplicând o schemă complexă, în decursul a şase ani, timp în care a deschis nu mai puţin de 364 de conturi bancare în diverse ţări. Valoarea prejudiciului se ridică la peste 2.700.000 de euro, potrivit unui comunicat oficial din partea autorităţilor, relatează presa spaniolă.

Ancheta a început la începutul anului 2022, când agenții aparținând grupului de criminalitate cibernetică a Brigăzii Provinciale de Poliție Judiciară din Valencia au luat cunoștință de o înșelătorie efectuată cu așa-numita modalitate CEO, în care victima, după ce a primit un e-mail care simulează că este de la o firmă cu care aveau relații comerciale, a făcut un transfer bancar într-un cont fraudulos, care fusese deschis cu documente false și care ar fi aparținut acestei firme

După primele cercetări pentru a afla adevărata identitate a persoanei care ar fi deschis contul, agenții au verificat dacă acesta a locuit vreodată la adresa din Valencia pe care a furnizat-o pentru deschiderea acestuia, precum și că a efectuat rambursări de bani obținute la diferite bancomate ale băncilor situate în zonă.

Continuând cu cercetările, și în paralel cu ancheta, agenții au început să primească cereri de colaborare de la agențiile de poliție din alte regiuni ale Spaniei pentru a localiza o persoană care, folosind identități false, comitea escrocherii în Valencia.

După ce au analizat toate informațiile pe care le aveau, agenții au verificat modul în care conturile bancare au fost deschise personal la sucursalele băncilor din Valencia și în orașele învecinate, precum și retragerile de bani care se făceau întotdeauna la bancomatele din capitala Turia și provincie, în la fel ca şi adresele prevăzute pentru a primi cardurile bancare şi diferitele documentaţii erau localizate în acest oraş. În plus era aceeaşi persoană cea care apărea în fotografia diferitelor acte de identitatedin diversele țări, potrivit antena3.ro.

Pe măsură ce ancheta a avansat, agenții au verificat modul în care această persoană acționa în Spania din 2018 cel puţin, efectuând multiple escrocherii la nivel național și internațional folosind mai multe metode precum Escrocheria CEO (victimele transferau bani în baza unor e-mailuri aparent reale), Man in the middle (interceptarea comunicaţiilor electronice pentru redirecţionarea plăţilor spre conturile frauduloase), închirieri false de vacanţă sau vânzare de produse inexistente.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Au fost depistate 364 de conturi bancare deschise cu 55 de identități false din Danemarca, Cehia, Slovacia și Slovenia corespunzătoare aceluiași bărbat, care a fraudat până în prezent peste 2.700.000 de milioane de euro.

La începutul lunii februarie, anchetatorii l-au identificat pe suspect, însă localizarea lui nu a fost posibilă deoarece acesta și-a schimbat periodic adresa. În cele din urmă, au reușit să-l localizeze în luna mai, într-o casă în care locuia partenera sa.

#escrocherii #roman #Spania

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Bucureștiul, Chișinăul și Kievul trebuie să găsească soluții pentru ca tranzitul cerealelor ucrainene spre Portul Constanța să nu provoace blocaje pe infrastructura de transport. Subiectul a fost discutat la întâlnirea trilaterală cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski.

Declarația vine după ce Republica Moldova și Ucraina au convenit asupra reducerii cu 50% a tarifului pentru transportul feroviar în tranzit al mărfurilor ucrainene. Măsura se aplică din 10 august până la sfârșitul anului și urmărește să atragă volume mai mari de marfă ucraineană pe ruta prin Moldova către România și, în special, Portul Constanța. Ucraina caută rute alternative de export după intensificarea atacurilor asupra infrastructurii sale portuare.

Întrebat dacă acest flux ar putea provoca blocaje în Republica Moldova sau la Constanța, Nicușor Dan a spus că tranzitul poate fi un beneficiu economic, dar numai dacă este gestionat corespunzător.

„Am discutat subiectul acesta la întâlnirea trilaterală și sunt mai multe lucruri de spus. Una că este un beneficiu economic real de a avea acest tranzit. Pe de altă parte, dacă acest tranzit va aduce la un moment dat blocaj, evident că nu o să fie bine economic pentru nimeni”, a declarat președintele României.

El a precizat că la întrevedere s-au discutat inclusiv aspectele logistice ale transportului, astfel încât volumele suplimentare să poată fi preluate fără blocaje pe infrastructura feroviară sau navigabilă.

„Sunt niște chestiuni operaționale de care am discutat, astfel încât de la momentul în care acest flux ajunge în România să nu avem blocaje, fie că vorbim de calea ferată, fie că vorbim de navigabil”, a explicat Nicușor Dan.

În Republica Moldova, decizia privind tariful redus a provocat nemulțumirea fermierilor, care s-au temut că transportul unor volume mari de cereale ucrainene ar putea pune presiune pe infrastructura folosită și de producătorii locali. Guvernul susține însă că agricultorii moldoveni au prioritate, iar cerealele ucrainene aflate în tranzit sunt transportate cu vagoane ale operatorilor ucraineni.

Și în România există îngrijorări în rândul agricultorilor, care cer ca tranzitul cerealelor ucrainene să nu afecteze accesul producătorilor români la infrastructura feroviară, depozite și capacitățile portuare de la Constanța. În același timp, volumul potențial este semnificativ: estimările vehiculate pentru coridorul feroviar prin Moldova ajung la aproximativ 4,5 milioane de tone de cereale anual.